证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-062
浙江南都电源动力股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2023年5月15日（星期一）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月15日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份306,444,815股，占上市公
司总股份的35.4324％。其中，通过现场投票的股东10人，代表股份150,360,723股，占上市公司总股份的17.3853％。通过网络投票的股东34人，代表股份156,084,092股，占上市公司总股份的18.0471％。通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份156,650,884股，占上市公司总股份的18.1126％。其中，通过现场投票的中小股东3人，代表股份566,792股，占上市公司总股份的0.0655％。通过网络投票的中小股东34人，代表股份156,084,092股，占上市公司总股份的18.0471％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1．审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意306,375,915股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9775％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权62,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。
中小股东投票表决结果：同意156,581,984股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9560％；反对6,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0041％；弃权62,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0398％。
2．审议《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果为：同意306,375,915股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9775％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权62,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。
中小股东投票表决结果：同意156,581,984股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9560％；反对6,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0041％；弃权62,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0398％。
3．审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意306,375,915股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9775％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权62,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。中小股东投票表决结果：同意156,581,984股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9560％；反对6,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0041％；弃权62,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0398％。4．审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》表决结果为：同意306,375,915股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9775％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权62,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。
中小股东投票表决结果：同意156,581,984股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9560％；反对6,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0041％；弃权62,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0398％。
5．审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意306,438,215股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9978％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意156,644,284股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9958％；反对6,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0041％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
6．审议《关于聘请2023年度审计机构的议案》
表决结果为：同意306,368,615股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9751％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权69,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0227％。
中小股东投票表决结果：同意156,574,684股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9514％；反对6,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0041％；
弃权69,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0445％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所孙雨顺律师、蒋瑶玉律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江南都电源动力股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董 事 会2023年5月15日