证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-043
浙江南都电源动力股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2023年4月21日以现场表决的方式召开。公司于2023年4月10日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
公司《2022年度董事会工作报告》详见公司于中国同日披露在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
公司独立董事薛安克、吴晖、来小康及前任独立董事张建华分别向董事会提交了2022年度独立董事述职报告，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
经审议，与会董事认为，《2022年度总经理工作报告》客观真实反映了2022年公司经营成果。报告中提出的2023年度工作目标和任务符合董事会要求。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司2022年年度报告全文及其摘要详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。2022年年度报告披露的提示性公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》上，供投资者查阅。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
经审议，与会董事认为，公司2022年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
《2022年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
公司目前所处储能产业处于高速发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展,综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司拟2022年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，与会董事认为：公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，审计机构出具了鉴证意见。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度内部控制自我评价
报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2023）第210A009232号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
经审议，与会董事认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况，对公司现金流量状况不构成影响。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》
经审议，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，与会董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，董事会同意公司本次会计政策变更。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于会计政策变更的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于<2023年第一季度报告全文>的议案》
2023年第一季度报告全文详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告，2023年第一季度报告披露的提示性公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，供投资者查阅。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
董事会同意于2023年5月15日（星期一）14：30在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开2022年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董 事 会2023年4月22日