浙江南都电源动力股份有限公司独立董事2022年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2022年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极参加了2022年度的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。现将2022年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
2022年度，公司共召开了16次董事会，9次股东大会，本人自2022年1月4日2022年第一次临时股东大会选举成为公司独立董事后，均亲自出席了2022年度所有应出席的董事会会议和股东大会，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
| 应出席董事会会议次数 | 出席董事会会议情况 | 应出席股东大会次数 | 出席股东大会次数 | |||
| 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲自出席会议 | |||
| 16 | 16 | 0 | 0 | 否 | 9 | 9 |
2022年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
| 日期 | 会议 | 事项 |
| 2022年1月25日 | 第七届董事会第二十八次会议 | 一、关于2022年度对子公司提供担保事项的独立意见 二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 三、关于公司开展期货套期保值业务的独立意见 四、关于公司开展外汇货套期保值业务的独立意见 五、关于注销2019年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期未行权股票期权的独立意见 |
| 2022年4月13日 | 第七届董事会第二十九次会议 | 一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见 |
| 2022年4月27日 | 第七届董事会第三十次会议 | 一、关于报告期内（2021年1月1日至2021年12月31日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见 二、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见 三、关于2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见 四、关于公司2021年利润分配预案的独立意见 五、关于2021年度计提资产减值准备及报废部分固定资产的独立意见 六、关于部分募集资金投资项目继续延期的独立意见 七、关于会计政策变更的独立意见 八、关于补充确认及新增预计2022年度关联交易的独立意见 九、关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案的独立意见 十、关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案的独立意见 十一、关于董事薪酬的独立意见 |
| 2022年5月12日 | 第七届董事会第三十一次会议 | 一、关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 二、关于2022年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见 |
| 2022年5月19日 | 第八届董事会第一次会议 | 一、关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的独立意见 |
| 2022年5月30日 | 第八届董事会第二次会议 | 一、关于补选第八届董事会非独立董事候选人的独立意见 二、关于选举董事长的独立意见 |
| 2022年5月30日 | 第八届董事会第三次会议 | 一、关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见 |
| 2022年6月15日 | 第八届董事会第四次会议 | 一、关于选举副董事长的独立意见 |
| 2022年8月19日 | 第八届董事会第五次会议 | 一、关于转让参股公司股权的独立意见 |
| 2022年8月29日 | 第八届董事会第六次会议 | 一、对公司报告期内（2022年1月1日至2022年6月30日）控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 二、对公司报告期内（2022年1月1日至2022年6月30日）对外提供担保情况的说明和独立意见 三、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 四、关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的独立意见 五、关于2022年度新增对子公司担保的独立意见 六、关于变更独立董事薪酬的独立意见 七、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的独立意见 |
| 2022年9月15日 | 第八届董事会第七次会议 | 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见 |
| 2022年10月21日 | 第八届董事会第八次会议 | 一、关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的独立意见 二、关于增加2022年度日常关联交易预计的独立意见 三、关于2022年度新增对子公司担保的独立意见 |
| 2022年11月11日 | 第八届董事会第九次会议 | 一、关于聘任公司总工程师的独立意见 二、关于变更会计师事务所的独立意见 三、关于开展融资租赁业务的独立意见 四、关于子公司购买资产暨关联交易的独立意见 |
| 2022年12月8日 | 第八届董事会第十次会议 | 一、关于处置部分固定资产暨处置募投项目相关资产的独立意见二、关于增加非独立董事的独立意见 |
| 2022年12月29日 | 第八届董事会第十二次会议 | 一、关于2023年度开展期货套期保值业务的独立意见 二、关于2023年度开展外汇套期保值业务的独立意见 三、关于2023年度日常关联交易金额预计的独立意见 四、关于2023年度对子公司提供担保的独立意见 五、关于2023年度向银行申请综合授信额度的独立意见 六、关于2023年度使用闲置自用资金进行现金管理的独立意见 |
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人担任审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。报告期内，本人均参加了上述专门委员会举行的会议，共召集了董事会审计委员会5次会议，按
照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，就半年度报告的编报工作与公司管理层、财务部提前进行了沟通协商，并听取了管理层关于公司生产经营现状的报告，切实履行了审计委员会主任的职责。作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，本人对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，与其他委员一起审核了股权激励计划相关行权等事项，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
同时，作为公司董事会提名委员会的委员，本人积极关注和参与公司管理层、决策层的架构搭建，就公司第八届董事会第九次会议审议的《关于聘任公司总工程师的议案》、第八届董事会第十次会议审议的《关于增加非独立董事的议案》发表了独立意见，对董事、高级管理人员人选的资格进行了认真审核，认为其具备履行岗位职责的专业能力和经验，董事、高级管理人员的提名、表决程序均符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所和公司管理制度的有关规定。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1. 有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2. 加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3. 积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2022年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
五、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2022年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外担保及关联交易等相
关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
六、培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对浙江南都电源动力股份有限公司董事会及管理层在我2022年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：吴晖2023年4月22日