浙江南都电源动力股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年6月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议系2022年第四次临时股东大会补选第八届董事会非独立董事候选人后，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议应参会的董事6名，实际参会的董事6名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》公司董事会选举王岳能先生担任第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。王岳能先生简历详见附件。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》鉴于公司第八届董事会成员进行了调整，公司拟对董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会的人员构成如下：
1、战略委员会
召 集 人：朱保义先生成 员：王岳能先生、张建华先生、薛安克先生
2、审计委员会
召 集 人：吴晖先生成 员：王莹娇女士、张建华先生
3、薪酬与考核委员会
召 集 人：张建华先生成 员：朱保义先生、吴晖先生
4、提名委员会
召 集 人：薛安克先生成 员：朱保义先生、吴晖先生以上委员任期与本届董事会任期一致。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董 事 会2022年6月15日
附件：个人简历王岳能先生，1964年10月出生，大学学历，副研究员，无境外居留权。1998—2001年，任杭州商学院（现浙江工商大学）旅游学院副院长；1999—2002年，任建德市人民政府副市长（挂职）；2002年-至今，历任公司常务副总经理、董事、副董事长、公司顾问职务。现任公司第八届董事会董事。
截至公告日，王岳能先生直接持有公司1,830,293股股份，占公司总股本的
0.21%，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。