北京海兰信数据科技股份有限公司
二〇一一年年度报告
股票代码：300065
股票简称：海兰信
披露日期：2012 年 4 月 12 日
2011 年年度报告
目 录
重要提示、释义 .......................................................................................................... 2
第一节 公司基本情况简介 ....................................................................................... 5
第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................................................................ 6
第三节 董事会报告.................................................................................................. 9
第四节 重要事项 ................................................................................................... 52
第五节 股本变动及股东情况 ................................................................................. 59
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................... 63
第七节 公司治理结构 ............................................................................................ 68
第八节 监事会报告................................................................................................ 84
第九节 财务报告 ................................................................................................... 88
第十节 备查文件 ................................................................................................. 157
2011 年年度报告
重要提示、释义
一、 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无
法保证或存在异议。
全体董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。
信永中和会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告。
公司负责人申万秋先生、主管会计工作负责人魏法军先生及会计机构负责人柳丽华
女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、 释义
公司、海兰信 指 北京海兰信数据科技股份有限公司
中远集团 指 中国远洋运输（集团）总公司
启迪控股 指 启迪控股股份有限公司
首冶新元 指 北京首冶新元科技发展有限公司
深圳力合 指 深圳力合创业投资有限公司
江苏中舟 指 江苏中舟海洋工程装备有限公司
乳山造船 指 乳山市造船有限责任公司
海兰信有限公司 指 北京海兰信数据记录科技有限公司，系本公司前身
海兰船舶 指 北京海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司
上海海兰信 指 上海海兰信船舶科技有限公司，公司全资子公司
海兰加特 指 北京海兰加特科技有限公司，公司控股子公司
香港海兰信 指 海兰信（香港）航海科技有限公司，公司全资子公司
海兰弘义 指 北京海兰弘义科技有限公司，公司控股子公司
2011 年年度报告
海兰盈华 指 北京海兰盈华科技有限公司，公司控股子公司
海兰天澄 指 成都海兰天澄科技有限公司，公司控股子公司
江苏新扬子 指 江苏新扬子造船有限公司
江苏韩通 指 江苏韩通船舶重工有限公司
泰州三福 指 泰州三福船舶工程有限公司
江苏奕淳 指 江苏奕淳集团有限公司
江苏海兰 指 江苏海兰船舶电气系统科技有限公司，公司控股子公司
京能电源 指 北京市京能电源技术研究所有限公司，公司控股子公司
船载航行数据记录仪（Voyage Data Recorder），本公司的
主导产品之一，其主要功能是以安全和可恢复的方式实
VDR 指 时记录并保存船舶航行过程中关于船位变化的物理状
态、对船舶的命令和控制等数据信息，用于保障航行安
全和分析航行事故原因，也称“船用黑匣子”。
船舶远程监控管理系统（Vessel Manage System），本公司
的主导产品之一，其主要功能是实现远洋船舶现场的航
VMS 指 行信息、机舱信息、货物信息、海况信息、视频信息和
船舶工作文件向岸端实时传输，实现船岸之间信息相互
传递。
船舶电子集成系统（Vessel Electronic Integrated System），
是指供应商根据船厂的要求，向船厂提供完整功能的船
舶电子产品整体解决方案，功能模块包括导航子系统、
VEIS 指 通信子系统、船岸信息管理子系统，服务范围包括系统
总体设计、工程设计、系统开发、产品组织与提供、物
流、安装调试、试航试验、船级社验收、船东验收和售
后服务等相关工作。
船舶操舵仪（Steering Control System），也称船舶操舵控
制系统或自动操舵仪，本公司募集资金投资生产的产品
之一。其主要功能是控制船的航行方向，通过手动或自
SCS 指
动控制打舵改变航向。其工作原理主要是根据实际航行
方向与目标航向的差值所产生的偏航信号控制舵机转
动，使船舶按目标航向行驶。
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船
