北京海兰信数据科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第六次会议。公司于2021年3月1日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2021年3月29日（星期一）下午14:00在公司会议室（北京市海淀区地锦路7号院10号楼）召开2021年第四次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月十一日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。