北京海兰信数据科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年1月22日上午11:00于公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届监事会第十五次会议。公司于2020年1月12日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席罗茁先生召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详情可查看同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。
详情可查看同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
三、 审议通过了《关于核查公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司2020年限制性股票激励计划激励对象均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、经核查，激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
3、公司2020年限制性股票激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和岗位，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司监事会
二〇二〇年一月二十二日