上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于补选公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步推进上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略转型和业务发展，范森鑫先生和唐宝华先生因工作安排原因申请辞去公司监事职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。范森鑫先生和唐宝华先生原定任期至本届监事会届满之日（2020年5月16日）止，其在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会选举新任监事后生效。
截至本公告日，唐宝华先生未持有公司股份。范森鑫先生间接持有公司4,103,861股股份，其所持公司股份将继续依据相关法律法规和业务规则的
规定及其所作的相关承诺进行管理。
2019年11月6日，公司第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名魏巍女士和张颖女士（简历见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满为止。
2019年11月29日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选魏巍女士和张颖女士为公司第四届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满为止。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会
2019年11月29日
简历
魏巍，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，本科学历。2006年9月至2009年9月，担任上海任仕达人才服务有限公司人事专员；2009年9月至2014年10月，担任美满电子科技(上海)有限公司员工关系经理；2014年11月至今任上海旗计智能科技有限公司人力资源业务伙伴。魏巍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，魏巍女士不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张颖，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，大专学历。2004年12月至2007年5月，担任包头华资数码科技有限公司会计；2007年5月至2009年8月，担任上海尊旅企业服务有限公司会计；2009年8月至2012年10月，担任上海仟果企业管理有限公司总账主管；2012年10月至今任上海旗计智能科技有限公司集团资金部负责人。张颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张颖女士不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。