证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2022-060
北京蓝色光标数据科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2022年12月19日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，并于2022年12月19日上午10点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于境外全资子公司申请授信融资暨公司及全资子公司为其提供担保的议案》
公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“蓝标国际”）和全资子公司BlueVision Interactive Limited（以下简称“BlueVision”）拟向恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行”）联合申请授信融资，融资金额合计不超过4,000万美元，融资期限为1年。公司和公司全资子公司Domob Ruida Limited拟为该笔融资提供连带责任担保，同时蓝标国际和BlueVision互为对方融资提供连带责任担保，担保金额不超过4,000万美元，担保期限为1年。具体担保事项
以正式签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于蓝标国际、BlueVision为公司全资子公司，虽蓝标国际、BlueVision资产负债率超过70%，但其单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司及子公司连续十二个月内累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，本议案无需提交股东大会审议。
本议案具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外担保的公告》（公告编号：2022-061）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于为全资子公司多盟智胜提供担保的议案》
鉴于全资子公司多盟智胜网络技术（北京）有限公司（以下简称“多盟智胜”）与北京快手广告有限公司（以下简称“快手”）旗下媒体端的长期稳定的合作关系，快手将对多盟智胜提供更多信用额度支持，从而使得多盟智胜获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，以此提升多盟智胜的资金使用率；公司拟为多盟智胜与快手拟签署的2023年度合作伙伴合作协议（具体以双方正式签署的协议名称为准）项下债务人多盟智胜所负的全部债务的履行提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证，担保额度不超过2亿元，担保期限截至主债务履行期届满之日起三年。具体担保事项以正式签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于多盟智胜为公司全资子公司，其资产负债率超过70%，本次单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且公司及子公司连续十二个月内累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，本议案无需提交股东大会审议。
本议案具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外担保的公告》（公告编号：2022-061）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于为全资子公司天津蓝标博众提供担保的议案》
鉴于全资子公司天津蓝标博众文化传媒有限公司（以下简称“天津蓝标博众”）与快手旗下媒体端的长期稳定的合作关系，快手将对天津蓝标博众提供更多信用额度支持，从而使得天津蓝标博众获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，以此提升天津蓝标博众的资金使用率；公司拟就天津蓝标博众与快手基于2022年12月1日至2023年12月31日期间签署并生效的《快手2023年度合作伙伴合作协议》（具体以双方正式签署的协议名称为准）及其任何附件、交易文件和相关文件等所负的全部债务提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证，担保额度不超过5,000万元，保证期间为直至主债务履行期届满之日起三年。具体担保事项以正式签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于天津蓝标博众为公司全资子公司，虽天津蓝标博众资产负债率超过70%，但本次单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且公司及子公司连续十二个月内累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，故本议案无需提交股东大会审议。
本议案具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外担保的公告》（公告编号：2022-061）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则（2018修订）》和《上市公司独立董事规则》等相关规定，公司拟在未来三年为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险赔偿限额不超过1亿元人民币，保险费总额参考市场水平（最终以签订的保险合同为准）。保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。授权期限：自股东大会审议通过该议案之日起三年。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体回避本议案的表决。该议案将直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》根据日常经营发展的需要，公司之全资子公司蓝瀚（上海）科技有限公司（以下简称“蓝瀚上海”）拟以自有资金468万元人民币收购自然人潘安民所持有的北京蓝色光标数字传媒科技有限公司（以下简称“蓝标数字”）15%股权。收购完成后蓝瀚上海持有蓝标数字100%股权。鉴于交易对方潘安民为公司第五届董事会非独立董事，为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，潘安民先生回避了对该议案的表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-062）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（六）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》公司董事会决定于2023年1月5日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
2022年12月20日