北京蓝色光标数据科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年7月20日上午10点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司以自有资金取得Madhouse Inc.部分股权的议案》
公司之全资子公司蓝瀚（上海）科技有限公司（以下简称“蓝瀚科技”）拟与 First East Sun Millennium Inc.（以下简称“FESM”）等方签订《股份购买协议》，蓝瀚科技将以自有资金42,835,048美元的交易对价进一步收购FESM 所持有的Madhouse Inc.（以下简称“Madhouse”）39,852,335股股份，占Madhouse总股本的18.09%。本次收购完成后，蓝瀚科技将持有Madhouse100%的股权。本次交易对方为FESM，FESM系由Madhouse创始人马良骏于2005年5月4日在英属维尔京群岛设立，马良骏持有FESM100%股权。
本次收购不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的行为。本议案在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司以自有资金取得 Madhouse Inc.部分股权的公告》（公告编号：2020-065）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
2020年7月20日