北京蓝色光标数据科技股份有限公司关于董事会提议向下修正可转债公司债券转股价格的公告
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）于2018年8月21日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价的议案》。现将有关事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345号文核准，公司于2015年12月18日向社会公开发行了1400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,400,000,000元。经深圳证券交易所深证上[2016]2号文同意，公司 140,000 万元可转换公司债券于2016 年 1 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝标转债”，债券代码“123001”。
公司A股股票近连续20个交易日中存在至少10个交易日收盘价低于当前可转换公司债券“蓝标转债”转股价9.79元/股85%的情形，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定：
“在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续20个交易日中有至少10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述20
个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
公司将基于当前转股价9.79元/股及依照上述下修约定调整后转股价所形成的价格区间，确认本次向下修正的转股价格，该修正后转股价格应不低于本次股东大会召开前20个交易日公司股票均价和前一交易日公司股票交易均价较高者，同时该修正后的转股价格不低于股票面值和最近一期经按境内会计准则审计的每股净资产。另外，若本次股东大会召开前20个交易日公司股票均价和前一交易日公司股票均价的较高者不低于公司当前转股价9.79元/股，则“蓝标转债”转股价格无需调整。
2018年9月7日，公司将召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
2018年8月22日