北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第四届董事会第九次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届董事会第九次会议（临时会议）于 2017 年 11 月 16 日在公司会议室以现
场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会
议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必
要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理
顾问股份有限公司章程》 及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司上海竞道广告有限公司提供担保的议案》
同意公司为下属控股子公司 Madhouse Inc.之全资子公司上海竞道广告有
限公司（以下简称“上海竞道”）向上海浦东发展银行闸北支行、浦发硅谷银行
有限公司申请共计 1.45 亿元（最终额度以银行实际审批的金额为准）的银行综
合授信提供最高额 1.5 亿元的担保。就本次担保事项，Madhouse Inc.持股 18.09%
股东 First East Sun Millennium Inc.以其所持 Madhouse Inc.全部股份向公司
质押，作为反担保。
该笔授信总额由上海浦东发展银行的授信额度为 1 亿元人民币及浦发硅谷
银行的授信额度为 4500 万元人民币构成。授信期限为贷款合同签署之日起一年。
鉴于上海竞道的资产负债率未超过 70%，该交易事项未超过公司董事会审批
权限，无需提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案详情内容请见《关于为控股子公司之全资子公司上海竞道广告有限公
司提供担保的公告》。（公告编号：2017-132）
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2017 年 11 月 17 日
