北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议和通讯相
结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长
赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理
顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露平台上巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议
案》
公司于 2015 年 12 月 18 日公开发行了总额为 1,400,000,000 元的可转换公
司债券，其中有部分资金暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金
使用效率，在保证募集资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所股票上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，
公司董事会同意将总额不超过 5 亿人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，补
充流动资金的期限为不超过 12 个月。
该议案详情内容请见《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2017-115）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司已完成《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激
励计划”“激励计划”或“本激励计划”）公司于 2017 年 7 月 19 日发行上市限制
性股票，已完成登记激励对象 729 名，授予限制性股票 7081.11 万股。由于本期
限制性股票 9 名激励对象离职，已不符合激励计划中对于激励对象的认定，故将
对该 9 名激励对象已获授尚未解锁的 33 万股限制股票性进行回购注销。本次回
购注销后，激励对象将由 729 名调整至 720 名；已授予尚未解锁的限制性股票总
数将由 7081.11 万股减少至 7048.11 万股。
该议案详细内容请见《限制性股票回购注资的公告》（公告编号：2017-116）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司转让北京掌慧纵盈科技股份有限公司部分股权的
议案》
公司于 2014 年 09 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议决议审议通过《关
于公司投资取得北京建飞科联科技有限公司 23.04%股权的议案》，同意公司以自
有资金 6,865 万元收购北京建飞科联科技有限公司（以下简称“建飞科联”）
23.04%股份。其后，建飞科联经历多次增资后公司持有建飞科联 9,214,978 股，
持股比例为 17.8792%。
为有助于公司投资成本回收，促进公司投资价值得到有效实现，同意天津司
盖林科技中心（有限合伙）（以下简称“天津司盖林”）以 4001.25 万元人民币收
购公司所持有的北京掌慧纵盈科技股份有限公司（原“建飞科联”）（以下简称“掌
慧纵盈”）375 万股，持股比例为 7.2759%。本次交易天津司盖林将于股份转让
协议签署并生效的 30 日内通过一次或多次交易完成在全国股转系统的股份转让
交易。本次转让完成后，公司仍将持有掌慧纵盈 10.6033%股权。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾
问股份有限公司章程》的规定，本次交易事项未超过董事会审批权限，无需提请
股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于公司出售部分蓝标电商股权的议案》
为了促进公司整体资源及业务有效实现整合协同，理顺业务发展逻辑，同意
公司拟以合计人民币 12,798.27 万元分别向杭州险峰旗云投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“杭州险峰”）、深圳险峰成长投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“深圳险峰”）、苏州大得宏强投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州宏
强”）、自然人齐玉杰、西藏聚实创业投资管理有限公司（以下简称“西藏聚实”）、
霍尔果斯华新蓝创股权投资管理合伙企业（有限合伙） 以下简称“华新蓝创”）
和深圳明曜一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳明耀”）
出售控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司（以下简称“蓝标电商”）
合计 39,870,000 股股份，占 31.98%持股比例。
本次交易对方及股权转让情况如下：
本次交易对方 交易金额（万元） 持股比例（%） 股份数（股）
杭州险峰 3,001.35 7.50% 9,350,000
深圳险峰 2,001.11 5.00% 6,234,000
苏州宏强 1,000.56 2.50% 3,117,000
齐玉杰 1,000.56 2.50% 3,117,000
西藏聚实 1,500.68 3.75% 4,675,000
华新蓝创 3,893.73 9.73% 12,130,000
深圳明曜 400.29 1.00% 1,247,000
小计 12,798.27 31.98% 39,870,000
本次交易完成后，公司仍将持有蓝标电商 19.78%股份，蓝标电商成为公司
的参股公司。
本次出售蓝标电商股权不构成关联交易，不涉及《上市公司重大重组管理办
法》及相关规则规定的重大资产重组行为。
该议案详细内容请见《关于转让控股子公司蓝标电商部分股权的公告》（公
告编号：2017-117）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于公司承诺不与蓝标电商其他股东谋求一致行动的承诺
的议案》
根据《关于公司出售部分蓝标电商股权的议案》，公司拟以 12,798.27 万元
出售北京蓝色光标电子商务股份有限公司（以下简称“蓝标电商”）39,870,000
股股份，对应蓝标电商 31.98%的股权比例。转让完成后，公司将持有蓝标电商
19.78%股份，为了维持蓝标电商控制权的稳定，保持蓝标电商公司治理及业务经
营的稳定性和延续性，促进参股公司长远发展，董事会同意公司就与蓝标电商其
他股东不谋求一致行动事项做出的承诺声明。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司出售蓝标电商股权
之相关事宜的议案》
公司将以 12,798.27 万元出售北京蓝色光标电子商务股份有限公司（以下简
称“蓝标电商”）39,870,000 股股份，对应蓝标电商 31.98%的股权比例。为了
确保公司本次股权出售的顺利进行，公司董事会拟向提请股东大会授权董事会全
权办理本次股权出售的一切相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司限制性股票激励对象部分已不符合激励条件，董事会同意对已不符
合条件的激励对象所获得的已授予且尚未行权的 33 万股进行回购注销，因此公
司总股本及注册资本将发生变更；同时，经 2014 年 1 月 10 日公司 2014 年第一
次临时股东大会决议审议通过的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司限制
性股票激励计划（草案修订稿）》，由于限制性股票激励对象离职，以及首次授予
第二期和第三期，预留授予第一期和第二期解锁条件不成就，故公司将对该期限
制性股票未解锁部分进行统一回购注销，并对公司章程进行修订。
鉴于公司限制性股票将对《公司章程》涉及股本总额及注册资本进行修订。
本次修订后，公司注册资本变更为人民币 218,175.5229 万元。股份总数变更为
2,181,755,229 股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议下列议
案：
1、关于推出新的公司境外发行外币债券的议案（修改后）
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行外币债券具体事宜
的议案
3、关于公司及其指定境外子公司为境外外币债券发行人履行全部债务本金
及利息的偿还义务提供连带责任保证的议案
4、关于公司出售部分蓝标电商股权的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司出售蓝标电商股权之相关事宜的
议案
6、关于为全资子公司北京思恩客广告有限公司提供担保的议案
7、关于公司全资子公司北京思恩客广告有限公司向杭州银行申请综合授信
的议案
8、关于公司全资子公司多盟睿达（中国）科技有限公司向杭州银行申请综
合授信的议案
9、关于公司全资子公司多盟睿达（中国）科技有限公司向微众银行申请综
合授信的议案
10、关于公司向平安银行申请综合授信的议案
11、关于回购注销部分限制性股票的议案
12、关于修改公司章程的议案
其中，议案 6 已经在第三届董事会第八十一次会议审议通过，议案 2 已经在
第四届董事会第一次会议审议通过，议案 1、3、7、8、9、10 已经在第四届董事
会第五次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
