证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2022-129
厦门中创环保科技股份有限公司关于公司拟成立合资子公司暨对外投资的公告
风险提示：
1.合资公司目前还没有明确具体的投资项目，对未来经营业绩的影响还存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2.合资公司是公司与上海韵澜合作成立，推动公司向新能源业务转型的平台公司。公司在发展锂电池相关新能源产业方面的人员、技术、设备和资源需进一步完善和提高，相关的业务处于前期阶段，相关的技术储备掌握较浅，合资公司的经营可能面临行业环境、宏观经济、市场变化等因素的影响，存在较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
基于长远战略发展规划，推动公司向新能源业务转型，拓展公司业务板块与市场竞争力，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“中创环保”或“公司”）拟与上海韵澜睿实业有限公司（以下简称“上海韵澜”）成立合资企业江西中创锂业有限公司（具体名称以工商核名为准，以下简称“合资公司”），注册资本8,000万元；其中，公司出资6,400万元，持有合资公司80%股权，上海韵澜出资1,600万元，持有合资公司20%股权。合资公司定位于锂电池相关产业。
公司于2022年8月29日召开第五届董事会第十五次会议〔定期会议〕，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟成立合资子公司的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。公司本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：上海韵澜睿实业有限公司
2.统一社会信用代码：91310106MA7DD55Q0M
3.类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4.法定代表人：王敏佳
5.注册资本：2000万元
6.成立日期：2021年12月13日
7.营业期限：自2021年12月13日至2051年12月12日
8.住所：上海市静安区延平路128号1幢4层413-J室
9.经营范围：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；从事电子科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；日用百货销售；电池销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；家居用品销售；个人商务服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；国内贸易代理。
10.股权架构图：（见下页）
（持股85%） （持股15%）
11.经查，上海韵澜睿实业有限公司不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1.拟新设子公司的名称：江西中创锂业有限公司
2.拟注册资本：8,000万元（公司出资6,400万元，上海韵澜出资1,600万元）
3.出资方式：以自有资金出资
以上信息为拟注册信息，公司名称及经营范围以当地主管部门注册核准后的内容为准，公司将根据注册核准情况及时履行信息披露义务。
四、对外投资对上市公司的影响
基于公司战略发展与长远规划，推动公司向新能源业务转型，本次公司对外投资系成立合资公司，定位于锂电池相关产业，依靠公司前期逐步搭建的新能源平台，进一步巩固公司新能源业务，拓展公司业务板块，提升公司竞争力，对公司产业布局及未来发展具有积极、深远意义。
合资子公司的设立尚需当地行政主管部门审核或备案，子公司成立后未来可能面临宏观经济、市场环境、政策调整等多种不确定因素。对此，公司将积极关注宏观经济、政策调整等信息，配备强有力的运营管理团队，加强内部协作，建立有效的内部控制制度和管理机制，积极防范和应对风险。
合资公司尚未明确具体的投资项目，公司将根据合资公司未来业务发展情况，谨慎决策。本次投资不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
上海韵澜睿实业有限公司李中卫
| 李中卫 | 柳鸿燕 |
1.合资公司目前还没有明确具体的投资项目，对未来经营业绩的影响还存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2.合资公司是公司与上海韵澜合作成立，推动公司向新能源业务转型的平台公司。公司在发展锂电池相关新能源产业方面的人员、技术、设备和资源需进一步完善和提高，相关的业务处于前期阶段，相关的技术储备掌握较浅，合资公司的经营可能面临行业环境、宏观经济、市场变化等因素的影响，存在较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议〔定期会议〕决议
2、第五届监事会第十二次会议〔定期会议〕决议
3、《合作协议》
4、其他相关文件
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会二〇二二年八月三十日