厦门中创环保科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2021年10月21日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件等形式发出召开第五届董事会第四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2021年10月26日，因增加临时议案，公司将补充议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2021年10月27日，公司第五届董事会第四次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。
本次董事会会议应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
01.00 关于《2021年第三季度报告》的议案
《2021年第三季度报告》对2021年第三季度公司生产经营情况进行总结。经审议，全体董事均无异议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
02.00 关于公司子公司受让股权暨构成关联交易的议案
关联董事王光辉先生已回避表决。经审议，全体董事均无异议。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议
2、其他相关文件
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十八日