证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-034
北京万邦达环保技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
2023年4月20日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》的公告，股权登记日为2023年5月5日。
本次股东大会现场会议于2023年5月11日下午3:00在北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王飘扬先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计13人，代表股份
327,673,525股，占公司有表决权总股份数的39.1603%。其中出席现场会议的股东共计2人，代表股份271,594,316股，占公司有表决权总股份数的32.4583%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共11人，代表股份56,079,209股，占公司有表决权总股份数的6.7020%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》具体内容详见公司 2023年4月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。表决结果：同意327,646,325股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9917%；反对27,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0083%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为56,079,309股，同意56,052,109股，占出席会议中小股东所持股份的99.9515%；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于<2022年度财务报告>的议案》
表决结果：同意327,646,325股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9917%；反对27,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0083%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为56,079,309股，同意56,052,109股，占出席会议中小股东所持股份的99.9515%；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意327,646,325股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9917%；反对27,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0083%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为56,079,309股，同意56,052,109股，占出席会议中小股东所持股份的99.9515%；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意327,646,325股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9917%；反对27,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0083%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为56,079,309股，同意56,052,109股，占出席会议中小股东所持股份的99.9515%；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
表决结果：同意294,560,599股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的89.8945%；反对33,112,926股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的10.1055%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为56,079,309股，同意22,966,383股，占出席会议中小股东所持股份的40.9534%；反对33,112,926股，占出席会议中小股东所持股份的59.0466%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意327,646,325股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9917%；反对27,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0083%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为56,079,309股，同意56,052,109股，占出席会议中小股东所持股份的99.9515%；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意327,646,325股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9917%；反对27,200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0083%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为56,079,309股，同意56,052,109股，占出席会议中小股东所持股份的99.9515%；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案以特别决议获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京乾成律师事务所指派律师钱莉女士、陈凤鑫女士出席了本次股东大会，
进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 北京万邦达环保技术股份有限公司2022年年度股东大会决议；2．北京乾成律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董 事 会二〇二三年五月十一日