湖北鼎龙控股股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为支持公司控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司(以下简称“鼎汇微电子”)经营发展和融资需求，公司同意鼎汇微电子新增向国家开发银行湖北省分行申请综合授信人民币1亿元，并由公司为该笔授信提供连带责任保证，担保期限自协议生效之日起不超过5年。上述担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行与鼎汇微电子实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，在上述额度内发生的具体授信担保事项，授权公司董事长或财务负责人具体组织实施、审核并签署上述授信额度内的相关文件。鉴于鼎汇微电子其他股东：建信信托有限责任公司、湖北省高新产业投资集团有限公司均为国有控股公司，其对外提供担保需要履行严格的审批程序，存在实际困难；宁波兴宙企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波通慧企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波晨友企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波思之创企业管理合伙企业（有限合伙）及宁波众悦享企业管理合伙企业（有限合伙）均为员工持股平台，平台入股的主要目的是通过持股平台的参股实现对鼎汇微电子的业务提升；同时，员工持股平台合伙人中还含有因自身资金不足目前尚不具备对鼎汇微电子提供担保的能力。因此，上述其他股东均未能同比例出资对鼎汇微电子进
行担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
1、被担保人名称：湖北鼎汇微电子材料有限公司
2、成立日期：2015年10月20日
3、注册地址：武汉经济技术开发区东荆河路1号411号房
4、法定代表人：王磊
5、注册资本：10,947.3684万元人民币
6、经营范围：微电子、半导体、光电显示材料、光电子元器件研发、生产、批发兼零售、技术服务；软件开发；IT业硬件材料研发、生产、批发兼零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。
7、与本公司关系：系公司控股子公司（本公司持有其股权72.35%）。
8、是否为失信被执行人：否
9、一年又一期主要财务数据:
| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
| 资产总额 | 757,052,334.56 | 843,613,424.75 |
| 负债总额 | 425,130,096.07 | 392,517,662.44 |
| 净资产 | 331,922,238.49 | 451,095,762.31 |
| 项目 | 2021年1-12月 | 2022年1-6月 |
| 营业收入 | 302,483,645.30 | 242,113,605.48 |
| 营业利润 | 116,341,699.84 | 136,362,296.84 |
| 净利润 | 109,775,565.38 | 118,809,423.82 |
注：①鼎汇微电子为公司实施CMP抛光垫项目的控股子公司。上述财务数据系鼎汇微电子的合并财务数据。总投资主要含：鼎汇微电子武汉本部产业园及其位于潜江的全资子公司-湖北鼎龙汇盛新材料有限公司的合计投资。②鼎汇微电子从2012年开启项目研发至本报告期末，累计投入近9亿元；并于2021年度首度实现盈利，销售规模和竞争力逐年提升中。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与银行等金融机构签署相关授信及担保协议，上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以银行借贷时签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为此次鼎汇微电子向银行申请授信用以保证周转资金需求，有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，董事会同意鼎汇微电子向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。
五、独立董事意见
此次涉及担保的对象为公司控股子公司，因其业务需要，向银行申请授信额度用以保证周转资金需求。公司为控股子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此，我们同意鼎汇微电子向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保, 担保期限自协议生效之日起不超过5年。
六、累计对外担保和逾期担保数量
本次提供新增1亿元担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为4.88亿元，占归属于上市公司股东最近一期经审计净资产的比例为12.12%；公司及控股子公司提供担保总余额（已提供且尚在担保期限内余额）为0.9亿元，占归属于上市公司股东最近一期经审计净资产的比例为2.23%。
除上述担保事项外，截至本公告日，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、第五届监事会第三次会议决议。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2022年8月19日