湖北鼎龙控股股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2021年8月18日采取通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年8月7日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》
经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司《2021年半年度报告》全文详见证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月19日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为：公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案已经公司独立董事审核通过，详见中国证监会指定网站披露的公告。该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2021年8月19日