证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2020-049
湖北鼎龙控股股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年6月8日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到9人。符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2020年6月2日以电子邮件或电话形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》
公司定于2020年6月29日（星期一）下午14:40在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司办公楼620会议室召开公司2019年度股东大会。详细内容请见刊于证监会指定网站的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：
2020-050）。
该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2020年6月9日