珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于取消2022年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消2022年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2022年10月31日召开的2022年第二次临时股东大会，现就相关事项公告如下：
一、取消召开的股东大会有关情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、股东大会会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年10月31日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票日期和时间：2022年10月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年10月31日9:15-15:00期间的任意时间。
4、股东大会会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、股东大会的股权登记日：2022年10月26日（星期三）
6、现场会议地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室。
7、股东大会审议事项：
（1）《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事
宜的议案》。
上述议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2022年9月29日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、取消召开股东大会的原因和审批程序
公司原计划于2022年10月31日召开2022年第二次临时股东大会，审议公司2022年员工持股计划的相关议案。
在此期间，公司根据有关主管单位的规定、征求各方意见，结合股价等市场因素综合分析评估；为建立长效激励机制的同时，更好的维护公司、股东和员工的利益，促进上市公司的长期稳定发展，经审慎考虑，公司拟取消召开2022年第二次临时股东大会审议相关事项，后续进展情况以公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的为准。
公司于2022年10月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消2022年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2022年10月31日召开的2022年第二次临时股东大会。
本次取消召开股东大会的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、备查文件
1、《珠海欧比特宇航科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董 事 会2022年10月25日