珠海欧比特宇航科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2022年10月14日下午15:00，在珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。公司8名董事全部出席了本次会议，其中独立董事3名，本次会议的会议通知于2022年10月13日以电子邮件和通知的方式发出。
根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第十七次会议审议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司董事会决定于2022年10月31日（星期一）在珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票；赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
2022年10月14日