证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2020-078
深圳中青宝互动网络股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2020年6月30日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月30日9:15至2020年6月30日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事李逸伦先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份15,641,216股，占上市公司总股份的5.9411％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份15,608,216股，占上市公司总股份的5.9286％。通过网络投票的股东3人，代表股份33,000股，占上市公司总股份的0.0125％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份251,000股，占上市公司总股份的0.0953％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份218,000股，占上市公司总股份的0.0828％。通过网络投票的股东3人，代表股份33,000股，占上市公司总股份的0.0125％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案的表决结果为：
同意15,609,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.7954％；反对32,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意219,000股，占出席会议中小股东所持股份的87.2510％；反对32,000股，占出席会议中小股东所持股份的12.7490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案的表决结果为：
同意15,609,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.7954％；反对32,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意219,000股，占出席会议中小股东所持股份的87.2510％；反对32,000股，占出席会议中小股东所持股份的12.7490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、《关于审议向参股公司提供财务资助展期的议案》，该议案的表决结果为：
同意15,608,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.7890％；反对32,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2046％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意218,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.8526％；反对32,000股，占出席会议中小股东所持股份的12.7490％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3984％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳中青宝互动
网络股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司
董事会2020年6月30日