证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-029
厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告
厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2020年3月19日召开第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕，审议通过《关于提名谢红兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的提案》《关于召开2020年第二次临时股东大会的提案》；依据前述提案，董事会择期召开2020年第二次临时股东大会，股东大会时间、地点、提案等信息以实际公告的2020年第二次临时股东大会通知为准。
公司定于2020年4月7日下午15:00以现场与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会；现将召开本次临时股东大会的相关事项公告通知如下：
一、基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕已经审议通过关于召开本次股东大会的提案
4、会议股权登记日：2020年4月1日
5、会议召开日期、时间
⑴现场会议时间：2020年4月7日下午15:00⑵网络投票时间：2020年4月7日特定时间段其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月7日9:15-15:00。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
⑴于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)
⑵公司董事、监事和董事会秘书
⑶公司聘请的律师
8、列席对象：
⑴高级管理人员
⑵根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
9、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦
厦门三五互联科技股份有限公司一楼会议室
二、审议事项
本次股东大会提案共1项：
1.00 关于选举谢红兵先生为公司第五届董事会非独立董事的提案
前述提案为非累积投票提案，已经公司第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕审议通过；具体内容可查阅公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕决议公告》(公告编号：2020-027)、《关于提名非独立董事候选人及聘任公司财务总监、副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告》(公告编号：2020-028)；详见附件4。前述提案须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过方为有效。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5﹪以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
| 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于选举谢红兵先生为公司第五届董事会非独立董事的提案 | 可以投票 |
四、会议登记
1、登记方式：
⑴法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续
⑵自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续⑶异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》〔附件2〕，以便登记确认。传真或函件于2020年4月2日17:17前送达本公司董事会办公室
2、登记时间：2020年4月2日09:09-11:11、13:13-17:17
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦
公司董事会办公室 邮编：361008
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续
5、联系方式：
⑴联 系 人：洪建章⑵联系电话：13678998765⑶电子邮箱：zqb@35.cn
6、会议费用：
⑴现场会议会期预计半天(下午15:00开始；建议提前30分钟左右到达)⑵与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
五、网络投票
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕参加投票；具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕会议决议
2、其他相关文件
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十日
〔附件1〕
厦门三五互联科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365051
2、投票简称：三五投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权
4、本次股东大会不设总提案
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月7日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2020年4月7日上午9:15-15:00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕规则指引栏目查阅
3、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东大会网络投票系统平台〔http://wltp.cninfo.com.cn〕，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
〔附件2〕
厦门三五互联科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会股东参会登记表
| 姓名/名称 | |
| 身份证号/ 营业执照号 | |
| 股东账户 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 |
〔附件3〕
厦门三五互联科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书
厦门三五互联科技股份有限公司：
兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于2020年4月7日召开的厦门三五互联科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本股东依照以下指示对下列提案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。
委托方签字/盖章：_______________________________________________
委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________
委托方股东账户：_____________________ 委托日期：2020年___月___日
委托方持股数量：________股；有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：____________受托人身份证号码：______________________
本股东对本次股东大会提案的表决意见如下：
| 编码 | 提案名称 | 备注 | ||
| 非累积投票提案 | ||||
| 普通提案 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1.00 | 关于选举谢红兵先生为公司第五届董事会非独立董事的提案 | |||
委托方签章：__________________ 受托人签字：___________________
2020年 月 日 2020年 月 日
〔附件4〕
厦门三五互联科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会提案
本次股东大会提案共1项：
1.00 关于选举谢红兵先生为公司第五届董事会非独立董事的提案
因董事佘智辉先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数；为完善公司治理结构，更好地发挥公司决策层的积极作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，董事会提名谢红兵先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见；具体内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》(公告编号：2020-026)。
前述提案为非累积投票提案，已经公司第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕审议通过；具体内容可查阅公司在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕决议公告》(公告编号：2020-027)、《关于提名非独立董事候选人及聘任公司财务总监、副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告》(公告编号：2020-028)。
本提案须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过方为有效。
附：谢红兵先生简历
谢红兵先生简历
谢红兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1970年6月出生，福建南安人；1992年毕业于厦门大学国际金融本科；历任戴尔、美国通用电气、东风日产、泰科等公司的中国区财务总监、副总经理，厦门市美亚柏科信息股份有限公司总经理助理、美亚梧桐大数据并购基金董事长，主导过多个大数据产业投资并购项目和产业创业项目，带领美亚青果众创空间获得省级、国家级和国家专业化资质等多项认定。谢红兵先生现任厦门市美亚柏科信息股份有限公司战略副总裁、厦门市美亚梧桐投资管理有限公司董事长、厦门美银智投科技有限公司执行董事兼总经理、深圳普度投资控股股份有限公司董事、安居慧云(厦门)科技有限公司董事、北京美亚宏数科技有限责任公司监事。谢红兵先生拟任公司非独立董事。
至目前，谢红兵先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5％以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢红兵先生不属于“失信被执行人”。
请各股东审议表决！
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十日