证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-027
厦门三五互联科技股份有限公司第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕决议公告
一、董事会会议召开情况
2020年3月17日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕的会议通知，并将相关提案和附件送达各位董事及各相关人员。
2020年3月19日，公司第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕按照会议通知确定的时间和方式如期召开。
本次董事会会议由公司董事长丁建生先生提议、召集和主持。
本次董事会会议应出席的董事共5名，实际出席本次董事会会议的董事共5名；公司监事、高级管理人员及各候选人列席会议。
现场与会人员有董事长、总经理、(代)财务总监、(代)董事会秘书丁建生先生，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，董事候选人谢红兵先生，财务总监候选人郑文全先生，副总经理、董事会秘书候选人洪建章先生；董事佘智辉先生，独立董事江曙晖女士，独立董事吴红军先生，独立董事屈中标先生，监事会主席余成斌先生以通讯方式参加本次董事会会议。
全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性没有异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关提案审议和表决情况如下：
1.00 关于聘任郑文全先生为公司财务总监的提案
为完善公司治理结构，更好地发挥公司经营管理层的积极作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，公司聘任郑文全先生(简历附后)为公司财务总监，任期至第五届董事会任期届满之日。
提案审议过程中，独立董事江曙晖女士、独立董事吴红军先生、独立董事屈中标先生提出要求和勉励：公司当前情况比较特殊和复杂，在现行监管规则和要求下，财务人员应加强对规则的学习和领会，强化风险管控，多与监管部门沟通，确保真实、准确、完整、及时地反映公司经营实际情况。
财务总监候选人郑文全先生表态：将尽快了解和熟悉公司情况，加强学习上市规则，强化风险管理，促进规范运作，以确保确实真正做到真实、准确、完整、及时地反映公司经营实际情况。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见，独立董事同意聘任郑文全先生为公司财务总监；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》(公告编号：2020-026)。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
2.00 关于聘任洪建章先生为公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表的提案
为完善公司治理结构，更好地发挥公司经营管理层的积极作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，公司聘任洪建章先生(简历附后)为公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表，任期至第五届董事会任期届满之日。洪建章先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
提案审议过程中，独立董事江曙晖女士、独立董事吴红军先生、独立董事屈中标先生表示：公司当前情况比较特殊和复杂，在现行监管规则和要求下，为能更好地履行职责和满足工作需求，建议尽快聘任证券事务代表。
董事长丁建生先生回复：先前董事会办公室、证券法务部人员变动较大，公司正在积极物色合适人选，将尽快配齐各岗位人员。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见，独立董事同意聘任洪建章先生为公司副总经理、董事会秘书；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》(公告编号：2020-026)。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
3.00 关于提名谢红兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的提案
因董事佘智辉先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数；为完善公司治理结构，更好地发挥公司决策层的积极作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，董事会提名谢红兵先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见，独立董事同意提名谢红兵先
生为公司第五届董事会非独立董事候选人；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》(公告编号：2020-026)。
经审议，全体董事均无异议。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。本提案尚需提交股东大会审议。
4.00 关于召开2020年第二次临时股东大会的提案
如提案3.00所述，董事会提名谢红兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；如《关于提名谢红兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的提案》获得董事会会议审议通过，公司将择期召开2020年第二次临时股东大会；临时股东大会将审议的事项如下：
1.00 关于选举谢红兵先生为公司第五届董事会非独立董事的提案
前述提案以获得公司第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕审议通过为前提，具体提案项目、名称和内容待董事会会议审议通过后确定；股东大会时间、地点、提案等信息以实际公告的2020年第二次临时股东大会通知为准。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕决议
2、其他相关文件
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十日
附件1：
谢红兵先生简历
谢红兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1970年6月出生，福建南安人；1992年毕业于厦门大学国际金融本科；历任戴尔、美国通用电气、东风日产、泰科等公司的中国区财务总监、副总经理，厦门市美亚柏科信息股份有限公司总经理助理、美亚梧桐大数据并购基金董事长，主导过多个大数据产业投资并购项目和产业创业项目，带领美亚青果众创空间获得省级、国家级和国家专业化资质等多项认定。谢红兵先生现任厦门市美亚柏科信息股份有限公司战略副总裁、厦门市美亚梧桐投资管理有限公司董事长、厦门美银智投科技有限公司执行董事兼总经理、深圳普度投资控股股份有限公司董事、安居慧云(厦门)科技有限公司董事、北京美亚宏数科技有限责任公司监事。谢红兵先生拟任公司非独立董事。
至目前，谢红兵先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5％以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢红兵先生不属于“失信被执行人”。
附件2：
郑文全先生简历
郑文全先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1979年6月出生，福建漳平人，经济师；北京工商大学会计学院注册会计师(专门化)专业毕业，管理学学士学位，中国人民大学商学院工商管理(财务管理)专业硕士研究生毕业，管理学硕士学位；历任北京利力新技术开发公司主管会计，华为集团总部管理培训生、华为刚果金子公司项目财务经理、华为乌干达子公司系统部财务经理、华为马拉维子公司国家财务经理(财务负责人、国家CFO)、华为毛里求斯财务共享中心总账业务部储备干部，华丹(厦门)服饰有限公司法定代表人，深圳传音控股有限公司西非大区财务经理(财务负责人)，华夏幸福基业股份有限公司〔600340.SH〕财务共享服务中心副总经理，中梁控股集团〔2772.HK〕集团财务管理中心财务共享常务副总经理等职；曾获任正非总裁嘉奖令、CFO孟晚舟全球通报表扬奖及多次各类项目奖。郑文全先生现任公司财务总监。
至目前，郑文全先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5％以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑文全先生不属于“失信被执行人”。
附件3：
洪建章先生简历
洪建章先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1980年1月出生，福建泉州南安人；1998年考入厦门大学法学院法律系，2002年本科毕业，法学学士学位，2013年厦门大学管理学院企业管理研究生班结业；经济师，内审员；持有深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格、独立董事资格(通用于深沪两市各板，含科创板)、证券从业资格、基金从业资格、会计从业资格(会计证)、法律职业资格(国家司法考试A证)、全国企业法律顾问执业资格，取得上市公司董事会秘书后续培训证书；历任福建七匹狼实业股份有限公司〔002029.SZ〕资深法务，贵人鸟股份有限公司〔603555.SH〕法务经理，福建信海律师事务所执业律师，乔丹体育股份有限公司法律事务部经理，厦门三维丝环保股份有限公司〔300056.SZ〕证券部总监、第三届/第四届证券事务代表，厦门中创环保科技股份有限公司证券部总监、审计部门负责人(审计总监)，厦门三五互联科技股份有限公司〔300051.SZ〕证券法务部总监等职；曾被授予厦门市首届“十佳商标代理人”称号，多次获得“优秀员工”、“优秀员工提名奖”、“七匹狼/狼族杰出奖”、“三维丝/优秀管理者”等荣誉。洪建章先生现任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表、证券法务部总监。
至目前，洪建章先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5％以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，洪建章先生不属于“失信被执行人”。
附件4：
洪建章先生联系方式
厦门三五互联科技股份有限公司
地址：厦门市软件园二期观日路8号(三五互联大厦)电话：0592-2950819、13678998765邮箱：zqb@35.cn