厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
厦门三五互联科技股份有限公司
XIAMEN 35.COM TECHNOLOGY CO., LTD.
2014 年年度报告
股票代码：300051
股票简称：三五互联
披露时间：2015 年 4 月 10 日
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人杨小亮及会计机构负责人(会计主
管人员)林岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................38
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................52
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................58
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................66
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................68
第十节 备查文件目录 .........................................................................................................................................................................89
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释义
释义项 指 释义内容
\"三五互联\"、\"公司\"、\"本公司\" 指 厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体
北京中亚互联科技发展有限公司，公司全资子公司，公司持有其 100%
\"中亚互联\" 指
股权
北京亿中邮信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其 95.5%
\"亿中邮\" 指
股权
北京三五通联科技发展有限公司，公司参股子公司，公司持有其 35%
\"三五通联\" 指
股权
厦门三五互联移动通讯科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其
\"三五通讯\"或\"厦门三五移动通讯\" 指
35.79% 股权
广州三五知微信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51%
\"三五知微\" 指
股权
天津三五互联移动通讯有限公司，公司控股子公司，公司持有其 53.7%
\"天津通讯\" 指
股权
\"三五青岛\" 指 青岛三五互联科技有限公司，公司全资子公司
\"三五苏州\" 指 苏州三五互联信息技术有限公司，公司全资子公司
\"三五天津\" 指 天津三五互联科技有限公司，公司全资子公司
“三五北京” 指 北京三五互联科技有限公司，公司全资子公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 三五互联 股票代码
公司的中文名称 厦门三五互联科技股份有限公司
公司的中文简称 三五互联
公司的外文名称 Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 35.com
公司的法定代表人 龚少晖
注册地址 厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路 8 号一层
注册地址的邮政编码
办公地址 厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路 8 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.35.com
电子信箱 zqb@35.cn
公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 厦门市海山路 16 号海运大厦 8 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨小亮 谢荣钦
厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大 厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大
联系地址
厦 厦
电话 0592-5397222 0592-5391849
传真 0592-5392104 0592-5392104
电子信箱 yangxl@35.cn xierq@35.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
厦门市工商行政管
首次注册 2004 年 04 月 01 日 3502002560247 350203751642792 75164279-2
理局
注册资本变更注册 厦门市工商行政管
2007 年 04 月 29 日 3502002560247 350203751642792 75164279-2
登记 理局
股份公司成立变更 厦门市工商行政管
2007 年 08 月 29 日 350200200003939 350203751642792 75164279-2
注册登记 理局
首次公开发行股票 厦门市工商行政管
2010 年 04 月 30 日 350200200003939 350203751642792 75164279-2
变更注册登记 理局
经营范围变更注册 厦门市工商行政管
2010 年 08 月 16 日 350200200003939 350203751642792 75164279-2
登记 理局
注册资本变更注册 厦门市工商行政管
2010 年 10 月 13 日 350200200003939 350203751642792 75164279-2
登记 理局
经营范围变更注册 厦门市工商行政管
2011 年 05 月 05 日 350200200003939 350203751642792 75164279-2
登记 理局
注册资本变更注册 厦门市工商行政管
2011 年 08 月 15 日 350200200003939 350203751642792 75164279-2
登记 理局
经营范围变更注册 厦门市工商行政管
2012 年 06 月 15 日 350200200003939 350203751642792 75164279-2
登记 理局
经营范围变更注册 厦门市工商行政管
2012 年 09 月 10 日 350200200003939 350203751642792 75164279-2
登记 理局
注册资本变更注册 厦门市工商行政管
2013 年 07 月 08 日 350200200003939 350203751642792 75164279-2
登记 理局
经营范围变更备案 厦门市工商行政管
2014 年 06 月 25 日 350200200003939 350203751642792 75164279-2
登记 理局
董监事变更备案登 厦门市工商行政管
2014 年 06 月 25 日 350200200003939 350203751642792 75164279-2
记 理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 279,899,914.59 290,378,585.64 -3.61% 266,800,956.00
营业成本（元） 112,670,601.55 101,887,440.06 10.58% 85,053,714.27
营业利润（元） 382,543.19 12,186,612.15 -96.86% -55,289,033.53
利润总额（元） 5,390,059.36 15,565,196.47 -65.37% -11,124,751.25
归属于上市公司普通股股东的净
5,560,513.20 13,756,122.27 -59.58% 3,317,863.64
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
2,476,651.36 13,112,107.83 -81.11% -37,534,561.15
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
24,069,118.69 47,095,869.81 -48.89% -23,444,709.47
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.0750 0.1467 -48.88% -0.1461
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00% 0.01
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00% 0.01
加权平均净资产收益率 1.11% 2.78% -1.67% 0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.50% 2.65% -2.15% -7.39%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 321,000,000.00 321,000,000.00 0.00% 160,500,000.00
资产总额（元） 771,114,206.19 635,939,740.61 21.26% 592,030,867.59
负债总额（元） 223,587,043.27 128,206,255.32 74.40% 100,707,580.09
归属于上市公司普通股股东的所
497,168,755.87 505,260,791.88 -1.60% 488,428,608.40
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
1.5488 1.5740 -1.60% 3.0432
股净资产（元/股）
资产负债率 29.00% 20.16% 8.84% 17.01%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-101,977.63 -25,854.05 -290,359.24
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,348,529.14 619,357.09 2,919,199.97
受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
39,948,702.82
的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,236,354.74 105,432.63 19,034.76
减：所得税影响额 339,792.17 48,001.58 1,738,703.24
少数股东权益影响额（税后） 59,252.24 6,919.65 5,450.28
合计 3,083,861.84 644,014.44 40,852,424.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
(1) 市场竞争风险
目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快。根据中国中小企业协会的统计，随
着中国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，公司
在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。
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应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验；重视公
司的产品研发，丰富公司产品线，近年来推出了云办公系列产品，包括35PushOA、35 EQ移动客户端、35Ewave移动客
户端等等产品，在产品上形成差异化、专业化，增强用户对公司产品的信任度与依赖度，力争做到精细化营销。
(2) 新业务开拓风险
由于移动互联网行业的快速发展变化，需要公司业务模式的不断创新，公司将围绕自身战略，不断推出符合市场需
求的新产品，如智能话机将公司云办公应用的优质软件技术运用到企业一站式办公电话机上，实现软硬件的有效结合；
车联网将云计算和信息服务平台应用于车联网的载体――汽车多媒体终端上，构建在用车状态下车主良好的办公和娱乐
等信息服务体验。上述产品可利用公司获得虚拟运营商牌照的资源优势，充分满足用户的需求，但是随着行业技术标准
不断提高及用户需求的快速变化，产品能否快速研发生产并满足用户需求尚需要市场验证，存在重大不确定性。在市场
推广方面，与公司现有销售模式相比，尚有差异，使得新产品能否快速进入市场尚需验证。
应对措施：公司将根据市场情况，整合原有各平台的研发能力，集中精力研发并推广，提升新业务对公司业绩的贡
献。
(3) 互联网、系统、数据安全风险
作为软件运营服务的提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生
设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应中断、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外
事项，仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的
停顿。
应对措施：本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信
息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。
(4) 域名业务政策风险
公司是网络域名服务提供商，为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服
务商，公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。由于国际域名管理机构对新域名注册局申请的开放政策，必然导致
资源供给增加，加大了代理商之间的竞争。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机
构的授权资格并接受其管理，如果国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的相关要求和政策发生不利
于本公司的变化，将会对公司域名业务产生一定的影响。
应对措施：政策风险属于系统性风险，是难以避免的，但公司将积极地与域名管理机构保持良好的沟通，及时了解
域名业务政策的变化，并加强与新兴注册局的业务联系，以便能够快速应对该变化对公司经营的影响。
(5) 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险
公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建
立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在信息技术产业中企业竞争的核心
之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生
产经营造成一定的影响。
应对措施：为保持核心技术团队的稳定，公司根据发展需要及时调整公司的薪酬福利制度和核心人员激励措施，与
此同时，公司也加强技术团队的培养与储备，以降低核心技术人员的流失对公司所产生的影响。
(6) 投资并购及管理风险
投资并购有利于实现资源共享和优势互补，但随着投资并购项目的增加，控股子公司、参股公司逐渐增多，公司的
经营规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风
险都将给公司管理带来新的挑战。再者，公司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策
变化及法律等方面的风险因素。
应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好市场以及收购对象的尽职调查
工作，并完善投资并购协议以减少法律风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、业务互补、用户群互补
或者技术互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公
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司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展
规模调整现有的组织架构和管理制度，对投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，加大绩效考核力
度，优化管理团队，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。
（7）重大资产重组风险
公司于2014年12月25日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金的方案的议案》，该方案已提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行审批程序。
本次交易的有关审批事项尚存在不确定性。此外，在本次交易审核过程中，交易双方可能需要根据监管机构的要求不断
完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及三五
互联均有可能选择暂停或终止本次交易，本次交易存在被暂停或终止的风险。
应对措施：公司按照相关流程全力推动重组的进行，截止本报告披露日，公司已收到中国证监会出具的《中国证监
会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
报告期内，公司积极拓展主营业务、巩固经营成果、加强成本管控，稳步发展。公司围绕战略规划和年度经营计划，
持续提升公司技术、质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域，进一步完善内部管理体制。2014年度，公司营业收入
279,899,914.59元，利润总额5,390,059.36元，归属于母公司所有者的净利润5,560,513.20元，较2013年同期分别下降3.61%，
下降65.37%，下降59.58%。主要是由于报告期内子公司北京中亚互联科技发展有限公司以及北京亿中邮信息技术有限公司
利润与上年同期对比下降
报告期内公司主要经营情况如下：
（一）重大资产重组情况
近年来，在国家有关部门先后颁布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《中共中央关于深化文化体制
改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》等一系列重要政策
文件中均明确强调要加大对游戏产业的扶持力度，并积极鼓励推动企业跨行业、跨地区兼并重组，促进文化娱乐领域资源的
整合和结构的优化。为进一步深化发展战略，公司积极布局大互联网业务，拓展在大互联网领域整合资源的深度和广度。报
告期内，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买龚正伟、盛真、吴荣光、盈瑞轩等4名投资交易对方合计持有的深圳市道
熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”）100%股权，并募集配套资金（详情见公司于中国证监会指定信息披露网站公告
的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》）。
2015年2月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理
通知书》（150293号），中国证监会依法对公司提交的《厦门三五互联科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可
申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（详情见公司于中国证监会指
定信息披露网站公告的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》）。2015年3月20日，公司已收到中国证
监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后
续进展情况。
（二）市场开拓及营销管理情况
报告期内，公司深入研究所处市场竞争环境，加速市场开拓步伐，继续深化营销服务模式，提倡业务创新，加强营销
队伍建设，健全服务体系，提高服务水平。公司继续强化直销、着力培训、激励销售以及开拓新品，并加强品牌宣传和推广。
公司在继续做大做强企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、
办公自动化系统（OA）、即时通讯管理（EQ）、工作微博（Ewave）、视频会议（Emeeting）等办公类软件打造成“移动云
办公”系列产品。
（三）技术研发与创新情况
报告期内，公司进一步加大产品研发投入，各项研发工作稳步推进，推进产品功能的完善和产品迭代进程，不断增强
产品在市场上的竞争力。
报告期内，公司坚持以市场为导向，以客户需求为标准，在企业移动信息服务化建设方面不断创新，整合公司已有企业
邮箱、OA、工作微博、企业即时通讯、视频会议等移动办公应用，打造基于移动互联网的企业应用服务平台，为客户提供
具有高效、开放、创新、同步、易管理的云办公服务。在移动性方面，企业应用服务平台能支持安卓与IOS设备，使用户能
随时随地享受移动化办公方式。在服务上，企业应用服务平台对企业海量数据进行智能地分类、过滤、挖掘，使用户能及时
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追踪感兴趣的内容，并提供各项服务的智能安全防护。通过创新的云服务，为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体
验。报告期内，公司主要的在研项目，各个研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源、拟达到的目标，详见本年度报告第
四节“董事会报告”第一款“管理层讨论与分析”第2项“报告期内主要经营情况”中第6）“研发投入”部分内容。
（四）知识产权情况
公司鼓励自主创新并重视知识产权保护及管理工作。报告期内，公司共取得域名17个，软件著作权1件，取得注册商标
9件，未取得专利。具体情况如下：
1、报告期内，新取得的域名情况如下：
域名 有效年限 域名 有效年限
35caifu.com 2年 35caifu.cn 2年
35fortune.com 2年 35fortune.cn 2年
35fortune.net 2年 hanyixia.cn 1年
han1xia.com 1年 hanyixia.com.cn 1年
hanyxia.com 1年 hanyxia.cn 1年
hanyxia.net 1年 hanyxia.com.cn 1年
han1xia.net 1年 han1xia.cn 1年
hanyixia.net 1年 han1xia.com.cn 1年
mailchat.cn 2年
2、报告期内，新取得软件著作权情况如下：
序号 编号（证书号） 登记号 软件名称 著作权人 取得方式 权利范围 颁证日期
1 软著登字第 2014SR162625 亿邮电子邮件系统V8.0 亿中邮 原始取得 全部权利 2014-10-2
831862号
3、报告期内，新取得商标情况如下：
序号 商标样式 注册号 注册类 有效期限 核定服务项目
别
1 9698187 9 2014.1.28-202 电话机；电脑软件（录制好的）；动画片；计算机程序
4.1.27 （可下载软件）；计算机软件（已录制）；计算机外围
设备；计算机游戏软件；手提电话；网络通讯设备；已
录制的计算机程序（程序）（截止）
2 9708985 9 2014.1.28-202 电话机；电脑软件（录制好的）；动画片；计算机程序
4.1.27 （可下载软件）；计算机软件（已录制）；计算机外围
设备；计算机游戏软件；手提电话；网络通讯设备；已
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录制的计算机程序（程序）（截止）
3 11429830 9 2014.2.7-2024. 手提电话；电话机；可视电话；手机带；计算机程序（可
2.6 下载软件）；笔记本
