世纪鼎利：第五届董事会第三次会议决议公告

珠海世纪鼎利科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第五届董事会第三次会议于2020年5月15日上午10:00开始以现场会议方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2020年5月12日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司上海一芯智能科技有限公司因业务拓展需要，公司同意为其与业务合作方华硕电脑（重庆）有限公司的合作提供担保。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-032）具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司董 事 会二〇二〇年五月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。