证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2020-016
珠海世纪鼎利科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年4月23日上午11:00在珠海以现场会议方式举行，会议通知已于2020年4月13日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张义泽先生主持，经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
有关《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2020年第一季度报告>全文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
《2019年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定并完善了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现净利润 -465,949,055.00元。年初未分配利润314,778,139.11 元，截至2019年12月31日，公司（母公司）可供股东分配的利润合计-151,170,915.89元。
根据《公司章程》规定，结合公司实际经营情况，2019年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情形。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
八、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》经审核，监事会认为：公司对2019年度日常关联交易的执行情况及预计2020年度日常关联交易系基于公司日常经营管理的需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规。因此，认可公司2019年度日常关联交易执行情况，同意2020年度的关联交易预计事项。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
九、审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2020-022）内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
全体监事均为关联监事，回避了对该议案的表决。
表决结果：0票同意、0 票反对、0 票弃权、3票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案》
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备从事财务审计的资质和能力，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2020年度财务审计的工作要求。大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及
相关规定；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
十二、审议通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》经审核，公司监事会认为：公司本次使用结余超募资金人民币308.71万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意公司将上述结余超募资金永久性补充流动资金。表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司监 事 会二〇二〇年四月二十四日