证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2021-053
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第一次持有人会议于2021年10月12日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体持有人，并于2021年10月15日以现场及通讯的方式举行。本次会议由董事会秘书孙秀珍女士召集并主持。出席本次会议的持有人共68人，共计代表目前本次员工持股计划份额26,604,202.68份，占目前本次员工持股计划总份额的100%。本次会议的通知、召开、表决程序符合员工持股计划及相关法律、行政法规的规定。会议以记名投票表决方式，作出如下决议：
一、审议通过《关于设立2021年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2021年员工持股计划管理委员会，作为公司2021年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，任期与公司2021年员工持股计划存续期间一致。
由于“参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务。”持有人林欣、杨勇、邓丽娟、谢晓光、郑帅、孙秀珍、王立群、王丹丹、田朗未参与本次表决。
表决结果：同意18,486,202.68份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议并通过《关于选举2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》为提高公司2021年员工持股计划日常管理的效率，选举邵宇、牛大为、万慧为公司2021年员工持股计划管理委员会委员。上述委员非持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。管理委员会委员任期与2021年员工持股计划存续期间一致。
由于“参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务。”持有人林欣、杨勇、邓丽娟、谢晓光、郑帅、孙秀珍、王立群、王丹丹、田朗未参与本次表决。表决结果：同意18,486,202.68份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议通过《关于授权2021年员工持股计划管理委员会办理相关事宜的议案》
为保证公司本期员工持股计划的顺利实施，现根据《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》，授权管理委员会办理本期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、持有人会议授权的其他职责；
11、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司2021年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2021年员工持股计划终止之日内有效。由于“参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务。”持有人林欣、杨勇、邓丽娟、谢晓光、郑帅、孙秀珍、王立群、王丹丹、田朗未参与本次表决。表决结果：同意18,486,202.68份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额的100%；反对0份；弃权0份。
四、审议通过《员工持股计划绩效考核方案》
根据《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》，为建立健全绩效考核体系，促进企业战略目标的实现，公司进一步确定了参加对象的绩效考核方案，制定了《员工持股计划绩效考核方案》。
由于“参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务。”持有人林欣、杨勇、邓丽娟、谢晓光、郑帅、孙秀珍、王立群、王丹丹、田朗未参与本次表决。
表决结果：同意18,486,202.68份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额的100%；反对0份；弃权0份。
五、审议通过《员工持股计划保留份额归属的实施细则》
根据《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》，为明确员工持股计划保留份额的来源、归属及具体实施流程，公司制定了《员工持股计划保留份额归属的实施细则》。
由于“参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务。”持有人林欣、杨勇、邓丽娟、谢晓光、郑帅、孙秀珍、王立群、王丹丹、田朗未参与本次表决。
表决结果：同意18,486,202.68份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零二一年十月十八日