证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2020-022
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
2020年5月14日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第一次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2020年5月20日在公司会议室以现场方式召开了第七届董事会第一次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应到董事11人，实到董事10人，姜兆南先生因工作原因不能亲自出席会议，委托授权公司董事左京先生代为参会并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
选举王冠一先生担任公司第七届董事会董事长，自董事会决议之日起生效，任期三年, 与公司第七届董事会任期相同。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》
选举林欣先生担任公司第七届董事会副董事长，自董事会决议之日起生效，任期三年, 与公司第七届董事会任期相同。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于成立第七届董事会专门委员会的议案》
同意公司第七届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、人力资源与薪酬委员会四个专门委员会。各专门委员会任期与第七届董事会任期一致。
各专门委员会委员组成如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（1）战略发展委员会：王贵强、耿方圆、郭晋龙、王冠一、姜兆南，由王贵强担任主任委员。
（2）提名委员会：王桂华、耿方圆、王冠一，由王桂华担任主任委员。
（3）审计委员会：郭晋龙、王桂华、王新红，由郭晋龙担任主任委员。
（4）人力资源与薪酬委员会：耿方圆、郭晋龙、左京，由耿方圆担任主任委员。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任林欣先生为公司总经理，聘任杨勇先生、邓丽娟女士、谢晓光先生、朱珉先生为公司副总经理，聘任郑帅先生为公司财务总监，聘任孙秀珍女士为公司董事会秘书。高级管理人员聘任自董事会决议之日起生效，任期三年，与公司第七届董事会任期相同。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任万慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二零年五月二十日
附件：
一、第七届董事会董事长简历
王冠一，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年2月出生，大专学历，高级经济师。1993年2月至1995年5月任内蒙古蒙电无损检测技术公司经理；1995年5月至1998年11月任北京福麦特副总经理；1998年11月至2011年2月任公司总经理；2005年6月至今任公司董事长。
王冠一先生为本公司的实际控制人，其本人直接持有本公司股份29,754,138股，占公司股份总数的11.31%，此外还持有公司股东新余福创投资有限责任公司（持有本公司股份15,886,000股，占公司股份总数的6.04%）57.45%的股份；除此之外，王冠一先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。王冠一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列为失信被执行人。
二、第七届董事会副董事长简历
林欣，中国国籍，无永久境外居留权，男，1975年10月出生，大学本科，注册会计师。1997年7月至2004年7月在深圳天健信德会计师事务所，历任审计员、项目经理、经理；现任公司董事、总经理、董事会秘书。
林欣先生目前持有本公司股票1,017,308股，其本人与上市公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列为失信被执行人。
三、高级管理人员简历
1、林欣先生简历请见本附件“二、第七届董事会副董事长简历”。
2、杨勇，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年10月出生，大学本科。1997年3月至2000年4月任海南碧凯药业销售部副经理；2000年4月至2004年3月任北京协和药厂销售部经理；2004年3月至2005年3月任海南长安制药销售部经理；2005年3
月至2007年12月任本公司销售总监，2007年任本公司副总经理。2012年任上海Echosens公司总经理，2015年任北京福瑞医云健康管理有限公司总经理。
杨勇先生持有本公司股票237,600股，其本人与上市公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列为失信被执行人。
3、邓丽娟，中国国籍，拥有法国长期居留权，女，1964年出生，本科学历。1984年-1987年,航天部重庆巴山仪器厂职工学校任物理教师；1992年-1994年，法国Oriente公司合伙人；1994年-1999年，广南(集团)巴黎公司任经营开发部副总经理；1999年-2004年，法国巴黎Sysium公司合伙创始人；2006年至今，历任内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司项目经理、信息部部长、总经理助理、董事长助理；2014年至今，任法国爱科森有限公司北京代表处首席代表；2019年至今，任上海回波医疗器械技术有限公司法定代表人、总经理，深圳市回波医疗器械有限公司法定代表人、总经理。
邓丽娟女士持有本公司股票100,000股。其本人与上市公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列为失信被执行人。
4、谢晓光，中国国籍, 无境外永久居留权 ,男，1977年出生；工商管理硕士（MBA），经济师，高级人力资源管理师；1999年-2004年内蒙古伊利实业（集团）股份有限公司液态奶事业部，历任税务会计、销售代表、城市经理、分公司经理。2005年3月至今历任福瑞股份大区经理、商务部长、市场总监、政府事务总监。自2016年4月起担任公司副总经理。
谢晓光先生持有本公司股票177,800股。其本人与上市公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列为失信被执行人。
5、朱珉，中国国籍, 无境外永久居留权,男，1979年出生，博士研究生学历。历任东南大学附属中大医院实习医师，中国卫宁软件公司软件工程师，美国HIMSS中南区教育联络员，美国德州大学休斯顿健康科学中心生物医学信息学院助理研究员、研发经理、助理教授，泰康保险集团战略规划主管。朱珉先生未持有公司股份，其本人与上市公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列为失信被执行人。
6、郑帅，中国国籍，无永久境外居留权，男，1978年2月出生，大学本科学历，中国注册会计师。2000年7月至2004年9月，任河南中兴会计师事务所项目经理；2004年10月至2010年6月，历任利安达会计师事务所项目经理、部门经理；2010年7月至2013年6月，历任北京国创富盛通信股份有限公司财务总监、财务总监兼董事会秘书。2014年5月起担任公司财务总监。
郑帅先生未持有公司股份，其本人与上市公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列为失信被执行人。
7、孙秀珍，中国国籍，无永久境外居留权，女，1971年出生，本科学历。2008年至今一直在公司工作，现任公司证券事务代表。曾任湖北远大富驰医药化工股份有限公司中心实验室主任，湖北省黄冈市质量技术监督局产品质量检验所办公室主任、财务负责人，北京久其软件股份有限公司市场经理，公司财务总部出纳、会计，北京瑞建天行生物技术有限公司财务负责人。
孙秀珍女士已于2014年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其未持有本公司股份，与上市公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未被列为失信被执行人。
四、证券事务代表简历
万慧，中国国籍，无永久境外居留权，女，1993年12月出生，大学本科，美国注册管理会计师（CMA），具有证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。2016年7月至2018年6月任中公高科养护科技股份有限公司证券专员，2018年6月至今任公司证券事务专员。
万慧女士未持有公司股份，其本人与上市公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件中不得担任证券事务代表的情形，未被列为失信被执行人。
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