内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于2019年度不进行利润分配的专项说明
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2019年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为43,385,849.43 元，母公司实现净利润-8,766,645.08元。公司拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
上述预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的相关规定，能够达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性及合理性。
二、2019年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等的相关规定，鉴于2019年度母公司实现净利润为负数，在当前疫情下综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2019年度拟不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营需要，节约财务成本，降低资产负债率，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，有利于实现公司及股东利益最大化。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
规和《公司章程》以及《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、审议意见
1、董事会意见
董事会认为2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。
2、独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于维护股东的长远利益，同意将本预案提交公司年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
五、其他
本次利润分配预案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、 公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、 公司第六届监事会第十八次会议决议；
3、 独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二零年四月二十八日