福瑞股份：关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2020-015

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日9∶15~15:00期间任意时间。

6、会议投票方式：

（1）现场投票：现场出席本次股东大会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2020年5月14日（星期四）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

参会登记日：2020年5月15日（星期五）

8、会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层公司会议室

9、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2020年5月14日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

1、关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案

2、关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案

3、关于审议《2019年度财务决算报告》的议案

4、关于审议《2019年年度报告及其摘要》的议案

5、关于审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

6、关于审议《2019年度内部控制评价报告》的议案

7、关于审议《2019年度利润分配预案》的议案

8、关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案

9、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

10、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

10.01选举王冠一为第七届董事会非独立董事

10.02选举林欣为第七届董事会非独立董事

10.03选举杨勇为第七届董事会非独立董事

10.04选举王新红为第七届董事会非独立董事

10.05选举邓丽娟为第七届董事会非独立董事

10.06选举姜兆南为第七届董事会非独立董事

10.07选举左京为第七届董事会非独立董事

11、关于选举第七届董事会独立董事的议案

11.01选举王贵强为第七届董事会独立董事

11.02选举王桂华为第七届董事会独立董事

11.03选举耿方圆为第七届董事会独立董事

11.04选举郭晋龙为第七届董事会独立董事

12、听取《2019年度独立董事述职报告》

特别提示：

1、议案10、11采取累计投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案10应选人数7人，议案11应选人数4人。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、上述议案1-11公司对中小投资者单独计票。

（二）披露情况

上述议案业经公司于2020年4月27日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过。具体内容请见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2019年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于审议《2019年年度报告及其摘要》的议案	√

5.00	关于审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
6.00	关于审议《2019年度内部控制评价报告》的议案	√
7.00	关于审议《2019年度利润分配预案》的议案	√
8.00	关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案	√
9.00	关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案	√
累积投票议案
10.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人
10.01	选举王冠一为第七届董事会非独立董事	√
10.02	选举林欣为第七届董事会非独立董事	√
10.03	选举杨勇为第七届董事会非独立董事	√
10.04	选举王新红为第七届董事会非独立董事	√
10.05	选举邓丽娟为第七届董事会非独立董事	√
10.06	选举姜兆南为第七届董事会非独立董事	√
10.07	选举左京为第七届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
11.01	选举王贵强为第七届董事会独立董事	√
11.02	选举王桂华为第七届董事会独立董事	√
11.03	选举耿方圆为第七届董事会独立董事	√
11.04	选举郭晋龙为第七届董事会独立董事	√

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2020年5月15日（星期五）9:30~11:30、13:30~17:00。

2、登记地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2020年5月15日（星期五）17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，福瑞股份，董事会办公室，邮编：100027（信封请注明“股东大会登记”字样）。本次股东大会不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：孙秀珍

联系电话：[phone]

联系传真：[phone]

联系地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，福瑞股份，董事会办公室

邮编：100027

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》；

2、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》。特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二零年四月二十八日

附件一

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2019年年度股东大会参会登记表

股东姓名或名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号			持股数量	股
联系电话			联系地址
是否本人参会	□ 是 □ 否
代理人姓名			代理人身份证号码
代理人联系电话			代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

注：

（1）股东名称填写请与股东名册上所载的相同；

（2）如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏填写您的发言意向及要点，公司将按登记情况统筹安排；

（3）如股东确定参会，请于2020年5月15日（星期五）17:00之前将《参会股东登记表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；

（4）公司传真：[phone]，通讯地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份；

（5）《参会股东登记表》复印或按以上格式自制均有效。

附件二

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书致：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席于2020年5月20日在北京召开的内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对除累积投票提案外的所有提案统一表决	√
非累积投票议案
1.00	关于审议《2019年度财务决算报告》的议案	√
2.00	关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于审议《2019年年度报告及其摘要》的议案	√
5.00	关于审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
6.00	关于审议《2019年度内部控制评价报告》的议案	√
7.00	关于审议《2019年度利润分配预案》的议案	√
8.00	关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案	√
9.00	关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案	√
累积投票议案
10.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选（7）人	投票数
10.01	选举王冠一为第七届董事会非独立董事	√

10.02	选举林欣为第七届董事会非独立董事	√
10.03	选举杨勇为第七届董事会非独立董事	√
10.04	选举王新红为第七届董事会非独立董事	√
10.05	选举邓丽娟为第七届董事会非独立董事	√
10.06	选举姜兆南为第七届董事会非独立董事	√
10.07	选举左京为第七届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选（4）人	投票数
11.01	选举王贵强为第七届董事会独立董事	√
11.02	选举王桂华为第七届董事会独立董事	√
11.03	选举耿方圆为第七届董事会独立董事	√
11.04	选举郭晋龙为第七届董事会独立董事	√

委托股东姓名及签章：______________________ 受托人签名：_____________________

身份证或营业执照号码：____________________ 受托人身份证号码：________________

委托股东持股数：_________________________ 委托日期：_______________________

委托人股票账号：_________________________附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。4、议案10、11采取累计投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码： 365049

2、投票简称：福瑞投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

提案10、11股东拥有的选举票数如下：

① 议案10《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 7股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给7名非独立董事候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；

② 议案11《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给4名独立董事候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日9:15~15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。