证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－001
北京合康新能科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年1月10日以现场和通讯会议结合方式召开，会议通知于2023年1月6日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司及子公司的发展需要，董事会同意在2023年度对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过2.4亿元，本次担保额度有效期限为经董事会审议通过之日起一年，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司2022年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述2023年度担保预计额度范围内。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》。
本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会2023年1月10日