证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2022－048
北京合康新能科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年10月21日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于2022年10月18日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年第三季度报告》
经审议，董事会认为，公司《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年第三季度报告》。
本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，由于预留授予激励对象中有2名激励对象因个人原因已离职，不符合公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定作废其已授予但尚未归属的限制性股票30.00万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
公司董事宁裕先生为本次限制性股票的激励对象，对该议案回避表决。本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的18名激励对象办理归属限制性股票共计120.00万股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
公司董事宁裕先生为本次限制性股票的激励对象，对该议案回避表决。
本议案以6票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会2022年10月25日