证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2020－098
北京合康新能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年11月16日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2020年11月13日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2020年12月2日下午3点在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。具体请见在《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》。
本议案以7票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2020年11月16日