深圳天源迪科信息技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2023年12月11日召开，公司已于2023年12月6日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事9人，亲自出席会议董事共9人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意取消提名委员会、薪酬与考核委员会，将提名委员会、薪酬与考核委员会相关工作纳入独立董事专门会议。
另外，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，调整董事会审计委员会成员，经调整后，审计委员会由谢波峰先生、戴昌久先生及谢晓宾先生组成，其中谢波峰先生担任召集人，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
基于上述调整，对《独立董事工作制度》进行修订，将《董事会专门委员会工作细则》修订为《董事会审计委员会工作细则》，同时废止《薪酬与考核委员会议事规则》。
二、审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，具体修订制度及审议情况如下：
2.1关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议。
2.2关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.3关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.4关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文及《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-49）。
三、审议通过《关于拟变更2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。经公司董事会审计委员会审核通过，同意变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-50）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司拟于2023年12月29日下午14:30于公司会议室召开2023年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-51）。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会2023年12月12日