证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2021-25
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议，未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会于2021年4月27日下午14：00于公司1001会议室召开，本次股东大会以现场及网络投票方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈友先生主持，公司全部董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份128,495,221股，占上市公司总股份的20.1484%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份127,411,540股，占上市公司总股份的19.9785%；
通过网络投票的股东14人，代表股份1,083,681股，占上市公司总股份的0.1699%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,101,513股，占上市公司总股份的0.1727%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份17,832股，占上市公司总股份的0.0028%；
通过网络投票的股东14人，代表股份1,083,681股，占上市公司总股份的0.1699%。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
议案1.00 审议通过《2020年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意127,766,321股，占有效表决权股份的99.4327％；反对728,900股，占有效表决权股份的0.5673％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意372,613股，占中小股东有效表决权股份的33.8274％；反对728,900股，占中小股东有效表决权股份的66.1726％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
议案2.00 审议通过《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意127,753,321股，占有效表决权股份的99.4226％；反对741,900股，占有效表决权股份的0.5774％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
议案3.00 审议通过《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意127,753,321股，占有效表决权股份的99.4226％；反对741,900股，占有效表决权股份的0.5774％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意359,613股，占中小股东有效表决权股份的32.6472％；反对741,900股，占中小股东有效表决权股份的67.3528％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
议案4.00 审议通过《经审计的2020年度财务报告》
总表决情况：
同意127,753,321股，占有效表决权股份的99.4226％；反对741,900股，占有效表决权股份的0.5774％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意359,613股，占中小股东有效表决权股份的32.6472％；反对741,900股，占中小股东有效表决权股份的67.3528％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
议案5.00 审议通过《2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意127,753,321股，占有效表决权股份的99.4226％；反对741,900股，占有效表决权股份的0.5774％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意359,613股，占中小股东有效表决权股份的32.6472％；反对741,900
股，占中小股东有效表决权股份的67.3528％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
议案6.00 审议通过《2020年度利润分配方案》总表决情况：
同意127,745,640股，占有效表决权股份的99.4166％；反对749,581股，占有效表决权股份的0.5834％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。中小股东表决情况：
同意351,932股，占中小股东有效表决权股份的31.9499％；反对749,581股，占中小股东有效表决权股份的68.0501％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
议案7.00 审议通过《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意127,745,640股，占有效表决权股份的99.4166％；反对749,581股，占有效表决权股份的0.5834％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意351,932股，占中小股东有效表决权股份的31.9499％；反对749,581股，占中小股东有效表决权股份的68.0501％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
议案8.00 审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意127,766,221股，占有效表决权股份的99.4327％；反对729,000股，占有效表决权股份的0.5673％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意372,513股，占中小股东有效表决权股份的33.8183％；反对729,000股，占中小股东有效表决权股份的66.1817％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。议案9.00 审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》总表决情况：
同意127,766,221股，占有效表决权股份的99.4327％；反对729,000股，占有效表决权股份的0.5673％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意372,513股，占中小股东有效表决权股份的33.8183％；反对729,000股，占中小股东有效表决权股份的66.1817％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
议案10.00 审议通过《关于2021年度为金华威提供财务资助额度的议案》
总表决情况：
同意127,766,221股，占有效表决权股份的99.4327％；反对729,000股，占有效表决权股份的0.5673％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意372,513股，占中小股东有效表决权股份的33.8183％；反对729,000股，占中小股东有效表决权股份的66.1817％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
议案11.00 审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意127,753,321股，占有效表决权股份的99.4226％；反对741,900股，占有效表决权股份的0.5774％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
议案12.00 审议通过《关于为参股公司提供关联担保的议案》
总表决情况：
同意127,753,321股，占有效表决权股份的99.4226％；反对741,900股，占有效表决权股份的0.5774％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意359,613股，占中小股东有效表决权股份的32.6472％；反对741,900股，占中小股东有效表决权股份的67.3528％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（深圳）事务所武建设律师、刘恬宁律师鉴证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年4月28日