证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2020-53
深圳天源迪科信息技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年9月10日召开，公司已于2020年9月4日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事9人，亲自出席会议董事共9人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、《关于独立董事离任及补选独立董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会近日收到独立董事张卫华先生的辞职申请，张卫华先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再在公司任职。
为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名陆克中先生为公司第五届董事会独立董事候选人。陆克中先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将担任公司第五届董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
《关于独立董事离任及补选独立董事的公告》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。为进一步完善公司法人治理制度，维护公司中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。本议案需提交股东大会审议。修订后《公司章程》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。本议案需提交股东大会审议。修订后《股东大会议事规则》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分内容进行修订。本议案需提交股东大会审议。修订后《独立董事工作制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《关联交易公允决策制度》部分内容进行修订。本议案需提交股东大会审议。修订后《关联交易公允决策制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《投资管理制度》部分内容进行修订。本议案需提交股东大会审议。修订后《投资管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》部分内容进行修订。
本议案需提交股东大会审议。修订后《对外担保管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《对外提供财务资助管理制度》部分内容进行修订。本议案需提交股东大会审议。修订后《对外提供财务资助管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》部分内容进行修订。
本议案需提交股东大会审议。修订后《信息披露管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》部分内容进行修订。本议案需提交股东大会审议。修订后《募集资金管理办法》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》部分内容进行修订。
修订后《投资者关系管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记制度》部分内容进行修订。
修订后《内幕信息知情人登记制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《重大信息内部报告和保密制度》部分内容进行修订。修订后《重大信息内部报告和保密制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《内部审计制度》部分内容进行修订。修订后《内部审计制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司拟于2020年9月28日召开2020年第二次临时股东大会，审议议案如下：
| 序号 | 审议事项 | 备注 |
| 1 | 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
| 2 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 3 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 4 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 5 | 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 |
| 6 | 《关于修订<投资管理制度>的议案》 |
| 7 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 8 | 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
| 9 | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 10 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
本次股东大会采用现场加网络投票方式进行。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会2020年9月11日