深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现本次董事会审议的《关于对对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度的议案》发表如下独立意见：
一、公司2019年半年度控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况的专项说明及独立意见
（一）控股股东及其它关联方占用资金情况
公司无控股股东或实际控制人，不存在控股股东或实际控制人占用公司资金的情况。报告期内，公司不存在关联方占用资金的情形，也不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
（二）对外担保情况
根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，我们作为独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况进行了认真的了解核查后，相关情况说明和独立意见发表如下：
1、对外担保情况
（1）对合肥天源迪科信息技术有限公司的担保情况
2019年3月27日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》，合肥天源迪科向银行申请使用的流动资金贷款和公司资助额度合计不超过人民币10,000万元，公司同时为其申请授信提供担保，担保和财务资助期限2年。本事项经公司于2019年4月26日召开的2018年年度股东大会审议通过。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见截止2019年6月30日，公司对合肥天源迪科信息技术有限公司实际担保余额为0万元。
（2）对深圳市金华威数码科技有限公司的担保情况
2019年3月27日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》，金华威向银行申请使用的流动资金贷款和公司资助额度合计不超过130,000万元，公司同时为其申请授信提供担保，担保和财务资助期限2年。本事项经公司于2019年4月26日召开的2018年年度股东大会审议通过。
截止2019年6月30日，公司对金华威实际担保余额为51,500万元。
（3）对维恩贝特科技有限公司的担保情况
2019年3月27日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》，公司控股子公司维恩贝特科技有限公司因经营发展需求，拟向银行申请使用授信额度6,000万元，公司为其授信提供担保，担保期限为2年。本事项经公司于2019年4月26日召开的2018年年度股东大会审议通过。
截止2019年6月30日，公司对维恩贝特实际担保余额为人民币1,000万元。
（4）对上海天源迪科信息技术有限公司的担保情况
2019年3月27日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》，公司全资子公司上海天源迪科因经营发展需求，拟向银行申请使用授信额度6,000万元，公司为其授信提供担保，担保期限为2年。本事项经公司于2019年4月26日召开的2018年年度股东大会审议通过。
截止2019年6月30日，公司对上海天源迪科信息技术有限公司实际担保余额为人民币0万元。
2、对外担保余额
截止 2019年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0，占公司最近一期经审计净资产 0.00%，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）实际担保余额52,500万元，
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见实际担保余额占公司最近一期经审计净资产16.60%，无逾期担保金额。
公司已于2010年制定《对外担保管理制度》，且公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等规定履行对外担保包括对子公司担保的审批程序及信息披露程序，审慎核查被担保人的主体资格、资信状况和财务状况，客观评估并充分揭示对外担保存在的风险，截至报告期末无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（二）关于对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度独立意见
公司对子公司增加财务资助和担保有利于解决其资金需求，促进业务持续发展和公司的进一步做大做强。本次财务资助和担保符合公司的整体发展战略和全体股东的利益，本次财务资助和担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。同意公司对子公司提供担保额度。
独立董事：张卫华、谢波峰、戴昌久
2019年8月16日
（以下无正文，为独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页）
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页）独立董事签字：
张卫华 谢波峰
戴昌久
时间：2019 年8 月15日