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天源迪科:2018年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-04-27

证券代码:300047 证券简称:天源迪科 公告编号:2019-38

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况,不涉及变更以往股东大会已通过的决议,未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会于2019年4月26日上午10:00于公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈友先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席现场会议的股东(代理人)共28名,代表股份112,520,208股,占上市公司有表决权股份总数的28.19%。

通过网络投票的股东10人,代表股份348,300股,占上市公司有表决权股份总数的0.09%。

合计出席本次股东大会的股东(代理人)共38名,代表股份112,868,508股,占上市公司有表决权股份总数的28.28%。

其中中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东25人,代表股份3,797,370股,占上市公司有表决权股份总数的0.95%。

其中:通过现场投票的股东15人,代表股份3,449,070股,占上市公司有

表决权股份总数的0.86%。

通过网络投票的股东10人,代表股份348,300股,占上市公司有表决权股份总数的0.09%。

二、会议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

议案1.00 审议通过《2018年年度报告全文及摘要》总表决情况:

同意112,868,508 股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意3,797,370股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案2.00 审议通过《2018年董事会工作报告》

总表决情况:

同意112,868,508股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意3,797,370股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案3.00 审议通过《2018年监事会工作报告》

总表决情况:

同意112,868,508股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意3,797,370股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案4.00 审议通过《经审计的2018年度财务报告》

总表决情况:

同意112,868,508股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意3,797,370股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案5.00 审议通过《2018年度财务决算报告》

总表决情况:

同意112,868,508 股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意3,797,370股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案6.00 审议通过《2018年度利润分配方案》

总表决情况:

同意112,868,508 股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意3,797,370股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案7.00 审议通过《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况:

同意112,868,508 股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意3,797,370股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案8.00 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意112,868,508 股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意3,797,370股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案9.00 审议通过《2018年募集资金存放与使用专项报告》总表决情况:

同意112,868,508 股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意3,797,370股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案10.00 审议通过《关于2019年度申请使用综合授信额度议案》

总表决情况:

同意112,868,508 股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意3,797,370股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案11.00 审议通过《关于2019年度为子公司提供财务资助额度的议案》

本议案为特别决议,获得占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意110,367,938 股,占出席会议有效表决权股份总数的97.78%;反对2,500,570股,占出席会议有效表决权股份总数的2.22%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,296,800股,占出席会议中小股东所持股份的34.15%;反对

2,500,570股,占出席会议中小股东所持股份的65.85%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案12.00 审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》本议案为特别决议,获得占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。总表决情况:

同意112,868,508 股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意3,797,370股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案13.00 审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

总表决情况:

同意112,868,508 股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意3,797,370股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案14.00 审议通过《关于调整<2016 年限制性股票激励计划(草案)>之个人考核指标的议案》

总表决情况:

同意112,868,508 股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意3,797,370股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案15.00 审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

总表决情况:

15.01 选举陈友先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数: 110,222,340股

15.02 选举陈鲁康先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数: 110,222,340股

15.03 选举苗逢源先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数: 110,222,340股

15.04 选举陈兵先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数: 110,222,340股

15.05 选举谢晓宾先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数: 110,222,340股

15.06 选举汪东升先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数: 110,222,340股

中小股东总表决情况:

15.01 选举陈友先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数: 1,151,202股

15.02 选举陈鲁康先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数: 1,151,202股

15.03 选举苗逢源先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数: 1,151,202股

15.04 选举陈兵先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数: 1,151,202股15.05 选举谢晓宾先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数: 1,151,202股15.06 选举汪东升先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数: 1,151,202股本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的二分之一以上,陈友先生、陈鲁康先生、苗逢源先生、陈兵先生、谢晓宾先生、汪东升先生当选公司第五届董事会非独立董事。

议案16.00 审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。总表决情况:

16.01 选举张卫华先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数: 112,722,910 股16.02 选举谢波峰先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数: 112,722,910 股16.03 选举戴昌久先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数: 112,722,910 股中小股东总表决情况:

16.01 选举张卫华先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数: 3,651,772 股16.02 选举谢波峰先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数: 3,651,772 股16.03 选举戴昌久先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数: 3,651,772 股本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的二分之一以上,张卫华先生、谢波峰先生、戴昌久先生当选公司第五届董事会独立董事。

议案17.00 审议通过《关于监事会换届选举的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。总表决情况:

17.01 选举杨文庆先生为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数: 112,722,910 股17.02 选举梁凌琳女士为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数: 112,722,910 股中小股东总表决情况:

17.01 选举杨文庆先生为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数: 3,651,772 股17.02 选举梁凌琳女士为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数: 3,651,772 股

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的二分之一以上,杨文庆先生、梁凌琳女士当选公司第五届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

公司聘请国浩律师(深圳)事务所武建设律师、邹铭君律师鉴证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定;本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

四、备查文件

1、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2018年度股东大会决议》;

2、《国浩律师(深圳)事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会2019年4月27日


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