湖北台基半导体股份有限公司
2011年年度报告
股票简称：台基股份
股票代码：300046
披露日期：2012年3月13日
300046 2011 年年度报告
重 要 提 示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性
和完整性无法保证或存在异议。
3、公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。
4、福建华兴会计师事务所有限公司已经对公司2011年度财务报告审计并出
具了标准无保留意见的审计报告。
5、公司法定代表人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人吴
建林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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300046 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况..............................................................................3
第二节 会计数据和业务数据摘要..........................................................6
第三节 董事会报告................................................................................10
第四节 重要事项....................................................................................42
第五节 股本变动及股东情况................................................................49
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................54
第七节 公司治理结构............................................................................63
第八节 监事会报告................................................................................74
第九节 财务报告....................................................................................77
第十节 备查文件目录..........................................................................154
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300046 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况
一、 公司基本情况
中文名称 湖北台基半导体股份有限公司
英文名称 HUBEI TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD.
中文简称 台基股份
英文简称 TECHSEM
法定代表人 邢雁
注册地址 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
注册地址的邮政编码
办公地址 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.tech-sem.com
电子信箱 securities@techsem.com.cn
二、董事会秘书
董事会秘书
姓名 康进
联系地址 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
电话 0710-3506236
传真 0710-3500847
电子信箱 securities@techsem.com.cn
三、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告置备地：公司证券部
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四、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：台基股份
股票代码：300046
五、 公司其他有关资料
最新注册登记日期 2011年5月12日
最新注册登记地点 湖北省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 75701185-2
公司聘请的会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼
六、 公司历史沿革
公司于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，自上市以来进行
了三次注册变更登记。
公司于2010年3月26日在湖北省工商行政管理局办理变更登记，变更了如下
事项：注册资本由4,420万元人民币变更为5,920万元人民币；企业类型由股份有
限公司（台港澳与境内合资、未上市）变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、
上市）；投资人（股权）由襄樊新仪元半导体有限责任公司出资2,940万元人民
币占66.51%，富华远东有限公司出资1,105万元人民币占25%，武汉新华运资产
投资管理有限公司出资200万元占4.52%，福州实盛投资管理有限公司出资175万
元占3.95% ，变更为襄樊新仪元半导体有限责任公司出资2,940万元人民币占
49.66%，富华远东有限公司出资1,105万元人民币占18.67%，社会公众股出资
1,500万元人民币占25.34%，武汉新华运资产投资管理有限公司出资200万元占
3.38%，福州实盛投资管理有限公司出资175万元占2.96%；实收资本由4,420万元
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人民币变更为5,920万元人民币。
公司于2010年6月2日在湖北省工商行政管理局办理变更登记，变更了如下事
项：投资人（股权）由襄樊新仪元半导体有限责任公司出资2,940万元人民币占
49.66%，富华远东有限公司出资1,1
