证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2022-018
湖北台基半导体股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在增减、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间
现场会议时间：2022年5月13日下午14:00网络投票时间：2022年5月13日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2022年5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月13日9:15—15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室
5、会议主持人：邢雁董事长
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共6人，合计持有股份数62,262,100股，占公司股份总数的26.2519%，出席会议的股东（或代理人）均为
2022年5月9日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共2人，持有股份数62,258,100股，占公司股份总数的26.2503%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共4人，持有股份数4,000股，占公司股份总数的0.0017%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）5人，代表公司有表决权股份数4,100股，占公司股份总数的0.0017%。
2、其他人员出席情况
因受新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关影响，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事通过视频方式参会，其他部分董事、监事、高级管理人员现场参会，公司聘请的律师通过视频方式出席本次股东大会并进行见证。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意62,260,500股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9974%；反对1,500股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0024%；弃权100股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0002%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的60.9756%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的36.5854%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的2.4390%。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意62,260,600股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9976%；反对1,500股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0024%；无弃权。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的63.4146%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的36.5854%；无弃权。
（三）审议通过《2021年年度报告及其摘要》
表决情况：同意62,260,500股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9974%；反对1,500股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0024%；弃权100股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0002%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的60.9756%；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的36.5854%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4390%。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况：同意62,260,500股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9974%；反对1,500股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0024%；弃权100股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0002%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的60.9756%；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的36.5854%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4390%。
（五）审议通过《2021年度利润分配方案》
表决情况：同意62,260,400股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9973%；反对1,600股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0026%；弃权100股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0002%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的58.5366%；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的39.0244%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4390%。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意62,260,500股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9974%；反对1,500股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0024%；弃权100股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0002%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的60.9756%；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的36.5854%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4390%。
（七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决情况：同意62,260,500股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9974%；反对1,600股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0026%；无弃权。其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的60.9756%；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的39.0244%；无弃权。
（八）审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》表决情况：同意62,260,500股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9974%；反对1,600股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0026%；无弃权。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的60.9756%；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的39.0244%；无弃权。
（九）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意62,260,500股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9974%；反对1,500股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0024%；弃权100股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0002%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的60.9756%；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的36.5854%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4390%。
（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意62,260,600股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9976%；反对1,500股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0024%；无弃权。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结
果：同意2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的63.4146%；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的36.5854%；无弃权。
（十一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意62,260,600股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9976%；反对1,500股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0024%；无弃权。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的63.4146%；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的36.5854%；无弃权。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北台基半导体股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖北台基半导体股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会二〇二二年五月十三日