湖北台基半导体股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于2020年4月16日将召开第四届监事会第十五次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于2020年4月27日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2020年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
二、审议通过《关于会计政策变的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响，不会损害公司及股东利益。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
第四届监事会第十五次会议决议公告
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监 事 会二〇二〇年四月二十七日