关于提请深圳市朗科科技股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的通知深圳市朗科科技股份有限公司董事会：
根据深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”）于2020年4月18日发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》，朗科科技2019年年度股东大会将于2020年6月5日举行。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市朗科科技股份有限公司章程》及《深圳市朗科科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容；持有或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人及由股东代表出任的监事候选人。
鉴于朗科科技第四届董事会、第四届监事会任期已于2020年2月19日届满，为规范公司治理结构，保持公司正常经营需要,维护中小股东利益，邓国顺（以下简称“提案人”）作为单独持有朗科科技3%以上股份的股东，现提请朗科科技董事会及监事会依照法律法规及公司章程的规定进行换届，并提名第五届董事会、第五届监事会候选人。
据此，提案人提请朗科科技2019年年度股东大会增加如下议案：
提案一：《关于提议选举深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》
提案二：《关于提议选举深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》
提案三：《关于提议选举深圳市朗科科技股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案》
上述提案内容请见附件《关于深圳市朗科科技股份有限公司2019年年度股东大会的临时提案》，根据公司章程相关规定，前述提案一、提案二和提案三应采取累积投票方式进行选举。
提案人：邓国顺（签字）_____________
2020年5月20日
附件
关于深圳市朗科科技股份有限公司2019年年度股东大会的临时提案
提案一：《关于提议选举深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会非独立董事
的议案》各位股东及代表：
鉴于朗科科技第四届董事会任期已于2020年2月19日届满，提案人现提议朗科科技2019年年度股东大会进行董事会换届选举，并提名邓国顺先生、王荣女士、晏小平先生、张咏梅女士、刘锋先生和邓丽琴女士为深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会非独立董事。
请各位股东及代表予以审议。
提案人：邓国顺（签字）_____________
2020年5月20日
前述第五届董事会非独立董事候选人简历如下：
（一）邓国顺先生
邓国顺先生，中国国籍，有新西兰、中国香港永久居住权，高级工程师，曾担任深圳市南山区第五届人大常委会委员。1992年毕业于中国科学院计算中心计算数学专业，获硕士学位。在1999年5月本公司成立至2010年9月期间担任公司董事长兼总经理，2010年9月至今担任公司董事，2010年12月28日至今担任深圳创动科技有限公司执行董事兼总经理；曾担任新加坡Aztech Systems Ltd软件工程师。新加坡Digital Resources Pte Ltd软件工程师、新加坡PhilipsSingapore Pte Ltd系统经理。2003年12月，荣获“深圳市技术发明一等奖”；2003年9月获“全国留学回国人员成就奖”；2004年4月获“广东省优秀专利发明者”荣誉称号；2004年5月获“广东省科学技术二等奖”；2005年1月被评为“2004年中国知识产权十大风云人物”；2005年8月获“深圳市政府特殊津贴”；2007年2月获2006年度“国务院特殊津贴”；2008年5月，获2007年度深圳市科技创新市长奖（技术领军人物类）；2009年1月，获深圳市高层次
专业人才证书；2010年9月，被评为“深圳改革开放30年30位杰出人物”；2011年1月，获广东省首届“南粤创新奖”。
邓国顺先生持有朗科科技股份4,335万股，持股比例为21.63%，与其他持有朗科科技5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。邓国顺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。除持有朗科科技股份外，邓国顺先生还持有深圳创动科技有限公司99.9%的股权。邓国顺先生符合朗科科技于2020年2月17日发布的《关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告》中提出的所有董事任职资格条件。邓国顺先生已出具书面承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行董事职责（详见下述附件1.1.2-第五届董事会董事候选人承诺）。附件1.1.1：第五届董事会董事候选人推荐表附件1.1.2：第五届董事会董事候选人承诺附件1.1.3：邓国顺身份证、学位证书、学历证书复印件
（二）王荣女士
王荣,中国国籍,无境外永久居住权,1972年生,大专学历,曾供职于深圳市万科附属企业富兰克林公司、深圳市广厦房地产交易评估有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司(王荣女士于2002年加盟本公司,担任知识产权及法务中心助理)。王荣与深圳市朗科科技股份有限公司的劳动合同于2011年7月30日到期,到期后公司未再与王荣续签劳动合同。王荣自2011年1月起担任本公司董事。
王荣女士持有本公司股份28476股,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。王荣女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。
王荣女士符合朗科科技于2020年2月17日发布的《关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告》中提出的所有董事任职资格条件。王荣女士已出具书面
承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行董事职责（详见下述附件1.2.2-第五届董事会董事候选人承诺）。
附件1.2.1：第五届董事会董事候选人推荐表附件1.2.2：第五届董事会董事候选人承诺附件1.2.3：王荣身份证、学位学历证书复印件
（三）晏小平先生
晏小平,男,中国国籍,无境外永久居留权，1968年生,1990年毕业于中国人民大学,获经济学学士学位，2000年获湖南大学工商管理硕士学位，2013年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。1995.12-1998.3，通程控股(000419)董事会秘书；1998.3-2004.5，张家界（000430）董事、董事会秘书、常务副总裁；2004.5-2007.3东方生物(NYSE:AOB)金融总监；2007.3-2012.5,达晨创业投资管理有限公司合伙人；2012.5-2015.5,鼎晖创业投资管理有限公司高级合伙人；2015.5至今,创立晨晖资本(Aurora PE),创始合伙人；2014.11至今,河南四方达超硬材料股份有限公司(300179)董事；2016.4至今,北京北纬通信科技股份有限公司(002148)独立董事。
晏小平先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。晏小平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。
晏小平先生符合朗科科技于2020年2月17日发布的《关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告》中提出的所有董事任职资格条件。晏小平先生已出具书面承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行董事职责（详见下述附件1.3.2-第五届董事会董事候选人承诺）。
附件1.3.1：第五届董事会董事候选人推荐表
附件1.3.2：第五届董事会董事候选人承诺
附件1.3.3：晏小平身份证、学位证书、学历证书复印件
（四）张咏梅女士
张咏梅,中国国籍,无境外永久居住权,1969年生,本科学历,1991年7月毕业于渝州大学(现更名为重庆工商管理大学),获经济学学士学位。1991.9-1998.3,重庆商社集团有限公司财务主管；1998.3-2002.5,重庆海特海正会计师事务所高级经理；2002.5-2003.1，澳大利亚柏涛建筑设计有限公司深圳代表处财务经理；2003.1-2009.3,柏涛咨询(深圳)有限公司财务经理；2009.3-至今,柏涛建筑设计(深圳)有限公司财务总监。张咏梅女士未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张咏梅女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。
张咏梅女士符合朗科科技于2020年2月17日发布的《关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告》中提出的所有董事任职资格条件。张咏梅女士已出具书面承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行董事职责（详见下述附件1.4.2-第五届董事会董事候选人承诺）。
附件1.4.1：第五届董事会董事候选人推荐表
附件1.4.2：第五届董事会董事候选人承诺
附件1.4.3：张咏梅身份证、毕业证书复印件
（五）刘锋先生
刘锋先生,中国国箱,无境外永久居留权。1992年毕业于重庆建筑工程学院(现合并入重庆大学),建筑工程系工业与民用建筑(国际工程承包专门化)专业,获工学学士学位。
1992年7月至1996年12月,中国四川国际合作股份有限公司,担任技术员、项目副经理等职务。1997年1月至2002年6月成都高速公路建设开发有限公司,
担任工程部副经理。2002年7月至2005年5月成都嘉联地产顾问有限公司,担任副总经理。2005年6月至2009年4月四川鑫澜房地产开发有限责任公司,担任执行董事兼副总经理。2009年5月至今朗基地产集团有限公司,担任董事。
刘锋先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘锋先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。刘锋先生符合朗科科技于2020年2月17日发布的《关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告》中提出的所有董事任职资格条件。刘锋先生已出具书面承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行董事职责（详见下述附件1.5.2-第五届董事会董事候选人承诺）。附件1.5.1：第五届董事会董事候选人推荐表附件1.5.2：第五届董事会董事候选人承诺附件1.5.3：刘锋身份证、学历证书、学位证书复印件
（六）邓丽琴女士
邓丽琴,中国国籍,无境外永久居留权。2008年毕业于江西财经大学,会计学(国际会计)专业,获管理学学士学位,具有中国注册税务师资格。2008年9月至2017年3月,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所税务经理；2017年3月至今,腾讯音乐娱乐科技(深圳)有限公司高级薪酬经理。
邓丽琴女士未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。邓丽琴女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。
邓丽琴女士符合朗科科技于2020年2月17日发布的《关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告》中提出的所有董事任职资格条件。邓丽琴女士已出具书面承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行董事职责（详见下述附件1.6.2-第五届董事会董事候选人承诺）。
附件1.6.1：第五届董事会董事候选人推荐表附件1.6.2：第五届董事会董事候选人承诺附件1.6.3：邓丽琴身份证、学历证书、学位证书复印件
提案二：《关于提议选举深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会独立董事的
议案》各位股东及代表：
鉴于朗科科技第四届董事会任期已于2020年2月19日届满，提案人现提议朗科科技2019年年度股东大会进行董事会换届选举，并提名钟刚强先生、夏斓先生和林卓彬先生为深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会独立董事。
请各位股东及代表予以审议。
提案人：邓国顺（签字）_____________
2020年5月20日
前述第五届董事会独立董事候选人简历如下：
（一）钟刚强先生
钟刚强，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，毕业于中国政法大学，本科学历，法学学士。1994年-1999年，益阳市第一律师事务所律师；1999年-2002年，深圳市南特律师事务所律师；2002年至今，广东晟典律师事务所律师。曾于2011年1月-2017年2月任深圳市朗科科技股份有限公司独立董事。
钟刚强先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。钟刚强先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。
钟刚强先生符合朗科科技于2020年2月17日发布的《关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告》中提出的所有独立董事任职资格条件。钟刚强先生已出具书面承诺，确认本人与朗科科技之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求（详见下述附件2.1.2-第五届董事会独立董事候选人声明、附件2.1.3-第五届董事会独立董事候选人承诺）。
附件2.1.1：第五届董事会董事候选人推荐表附件2.1.2：第五届董事会独立董事候选人声明附件2.1.3：第五届董事会独立董事候选人承诺附件2.1.4：第五届董事会独立董事提名人声明附件2.1.5：第五届董事会独立董事候选人履历表附件2.1.6：钟刚强身份证、学历证书、学位证书复印件附件2.1.7：钟刚强独立董事证书复印件
（二）夏斓先生
夏斓，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，毕业于重庆大学，本科学历工商管理专业，注册会计师，注册资产评估师、经济师。1992年至2001年历任贵州凯涤股份有限公司财务部副经理、投资部副经理、证券部副经理；2001年至2004年任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理；2004年至2005年任上海吉昊投资有限公司投资总监；2005年至2011年任深圳市赛格达声股份有限公司董事会秘书兼任深圳市新业典当公司总经理；2011年下半年任珠海博元投资股份有限公司总经理兼董事会秘书；2011年底加入金龙羽集团有限公司任董事、副总经理、董事会秘书；2014年起任金龙羽集团股份有限公司（002882）第一届董事会董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2017年12月起任金龙羽集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书及深圳市格致实验室有限公司董事。
夏斓先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。夏斓先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。
夏斓先生符合朗科科技于2020年2月17日发布的《关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告》中提出的所有独立董事任职资格条件。夏斓先生已出具书面承诺，确认本人与朗科科技之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求（详见下述附件2.2.2-第五届董事会独立董事候选人声明、附件2.2.3-第五届董事会独立董事候选人承诺）。
附件2.2.1：第五届董事会董事候选人推荐表
附件2.2.2：第五届董事会独立董事候选人声明
附件2.2.3：第五届董事会独立董事候选人承诺
附件2.2.4：第五届董事会独立董事提名人声明
附件2.2.5：第五届董事会独立董事候选人履历表
附件2.2.6：夏斓身份证、学历证书、学位证书复印件
附件2.2.7：夏斓其他证书复印件
（三）林卓彬先生
林卓彬，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月出生，中共党员，硕士，毕业于江西财经大学，中国注册会计师，高级会计师。历任深圳市审计局评议处干部，深圳市审计师事务所科长，副总会计师，深圳市鹏城会计师事务所副主任会计师，国富浩华会计师事务所副主任会计师，瑞华会计师事务所深圳分所书记。现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长，上市公司广东久量股份有限公司（300808）独立董事、深圳市特尔佳科技股份有限公司（002213）独立董事、广东佳兆业佳云科技股份有限公司（300242）独立董事。
林卓彬先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。林卓彬先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。
林卓彬先生符合朗科科技于2020年2月17日发布的《关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告》中提出的所有独立董事任职资格条件。林卓彬先生已出具书面承诺，确认本人与朗科科技之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求（详见下述附件2.3.2-第五届董事会独立董事候选人声明、附件2.3.3-第五届董事会独立董事候选人承诺）。附件2.3.1：第五届董事会董事候选人推荐表附件2.3.2：第五届董事会独立董事候选人声明附件2.3.3：第五届董事会独立董事候选人承诺附件2.3.4：第五届董事会独立董事提名人声明附件2.3.5：第五届董事会独立董事候选人履历表附件2.3.6：林卓彬身份证、学历证书、学位证书复印件附件2.3.7：林卓彬独立董事证书、其他证书复印件
提案三：《关于提议选举深圳市朗科科技股份有限公司第五届监事会股东代表监
事的议案》各位股东及代表：
鉴于朗科科技第四届监事会任期已于2020年2月19日届满，提案人现提议朗科科技2019年年度股东大会进行监事会换届选举，并提名高丽晶女士、马德伟先生为深圳市朗科科技股份有限公司第五届监事会股东代表监事。
请各位股东及代表予以审议。
提案人：邓国顺（签字）_____________
2020年5月20日
前述第五届监事会股东代表监事候选人简历如下：
（一）高丽晶女士
高丽晶，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历。2002年9月至2005年3月期间，就职于富士康科技集团华南知识产权室，2005年获专利代理人资格。2005年3月至2012年12月就职于深圳市朗科科技股份有限公司知识产权及法务中心，2012年通过全国司法考试，获得法律职业资格。2013年4月至2013年10月担任深圳和而泰智能控制股份有限公司知识产权部负责人，2013年11月至今于深圳光峰科技股份有限公司担任知识产权部总监。自2008年1月至今担任深圳市朗科科技股份有限公司监事会监事，自2018年7月至今担任深圳光峰科技股份有限公司监事会主席。
高丽晶女士持有本公司股份40045股，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。高丽晶女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。
高丽晶女士符合朗科科技于2020年2月17日发布的《关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告》中提出的所有监事任职资格条件。高丽晶女士已出具书面承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行监事职责（详见下述附件3.1.2-第五届监事会监事候选人承诺）。附件3.1.1：第五届监事会监事候选人推荐表附件3.1.2：第五届监事会监事候选人承诺附件3.1.3：高丽晶身份证、学历证书、学位证书复印件
（二）马德伟先生
马德伟，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，本科学历。1996年7月至2000年10月，就职于金地集团计财部和金地物业财务部；2000年10月至2002年5月，就职于何显毅建筑师楼地产顾问（中国）有限公司行政人事部；2002年5月至2004年10月，就职于深圳市天音通信发展有限公司人力资源部；2004年10月至2007年9月，担任TCL电脑科技（深圳）有限公司人力资源部经理；2007年9月至2009年10月，担任光汇石油集团股份有限公司人力资源部经理；2009年10月至2014年10月，担任深圳市旅游（集团）股份有限公司行政人事部部长；2014年10月至今担任深圳市侨社汽车运输有限公司总经理；期间于2014年3月取得国家一级企业人力资源管理师资格。
马德伟先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。马德伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。
马德伟先生符合朗科科技于2020年2月17日发布的《关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告》中提出的所有监事任职资格条件。马德伟先生已出具书面承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行监事职责（详见下述附件3.2.2-第五届监事会监事候选人承诺）。
附件3.2.1：第五届监事会监事候选人推荐表
附件3.2.2：第五届监事会监事候选人承诺附件3.2.3：马德伟身份证、学历证书、学位证书复印件