上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议通知于2022年9月9日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于2022年9月13日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于择机出售参股公司上海谊众药业股份有限公司部分股份的议案》
为优化公司资产结构，盘活公司存量资产，公司拟授权经营管理层在董事会审议通过后6个月内，在法律法规允许的期间通过集中竞价或大宗交易等方式择机出售不超过上海谊众现有总股本3%（约317.4万股）的股份。若在本次计划减持期间，上海谊众有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
董事会2022年9月13日