证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2022-026
上海凯宝药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2．本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议的召开情况
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”)2021年年度股东大会通知于2022年4月26日以公告形式发出。
1.现场会议时间：2022年5月19日（周四）14:00
2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路88号公司三楼会议室
3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共计32人，代表股份422,039,485股，占上市公司总股份的40.3479%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份333,547,776股，占上市公司总股份的31.8879%。通过网络投票的股东26人，代表股份88,491,709股，占上市公司总股份的8.4600%。
中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东及股东代表共计25人，代表股份10,235,254股，占上市公司总股份的0.9785%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份184,064股，占上市公司总股份的0.0176%。通过网络投票的中小股东24人，代表股份10,051,190股，占上市公司总股份的0.9609%。
本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况：
本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于公司2021年度董事会报告的议案》
对此项议案，同意421,936,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；反对90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中，中小股东表决结果：同意10,132,254股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9937%；反对90,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1260%。
2．审议通过了《关于公司2021年度监事会报告的议案》
对此项议案，同意421,935,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754%；反对91,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0216%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中，中小股东表决结果：同意10,131,354股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9849%；反对91,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8891%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1260%。
3．审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
对此项议案，同意421,936,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；反对90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。其中，中小股东表决结果：同意10,132,254股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9937%；反对90,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1260%。
4．审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
对此项议案，同意421,936,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；反对90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中，中小股东表决结果：同意10,132,254股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9937%；反对90,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1260%。
5．审议通过了《关于公司2021年度审计报告的议案》
对此项议案，同意421,646,685股，占出席会议所有股东所持股份的99.9069%；反对90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213%；弃权302,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0717%。
其中，中小股东表决结果：同意9,842,454股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1623%；反对90,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权302,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.9574%。
6．审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
对此项议案，同意421,602,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.8964%；反对424,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1006%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中，中小股东表决结果：同意9,797,854股，占出席会议的中小股东所持股
份的95.7265%；反对424,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1474%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1260%。
7．审议通过了《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》对此项议案，同意421,599,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.8958%；反对427,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中，中小股东表决结果：同意9,795,354股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7021%；反对427,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1719%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1260%。
8．审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
对此项议案，同意421,936,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；反对90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中，中小股东表决结果：同意10,132,254股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9937%；反对90,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1260%。
9．审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
对此项议案，同意421,599,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.8958%；反对427,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中，中小股东表决结果：同意9,795,354股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7021%；反对427,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1719%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1260%。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师韩政、马宇曈通过视频方式见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．上海凯宝药业股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2．通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
董事会2022年5月19日