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上海凯宝:第四届董事会第十三次(临时)会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-09-10

上海凯宝药业股份有限公司第四届董事会第十三次(临时)会议决议公告

上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次(临时)会议通知于2020年9月4日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于2020年9月9日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参会董事九名,实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

审议通过了《关于全资子公司投资北京盈科瑞创新医药股份有限公司》的议案

同意公司全资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司(以下简称“子公司”)使用自有资金人民币5,139万元,投资北京盈科瑞创新医药股份有限公司,并授权子公司签署相关协议。

具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会2020年9月10日


  附件:公告原文
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