北京梅泰诺通信技术股份有限公司2011年年度报告

北京梅泰诺通信技术股份有限公司
  Beijing Miteno Communication Technology Co., Ltd
                 2011 年年度报告
                 股票代码：300038
                 股票简称：梅泰诺
          披露日期：2012 年 3 月 31 日
                              重要提示
1.   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
     在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
     完整性承担个别及连带责任。
2.   没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整
     性无法保证或存在异议。
3.   公司 2011 年年度报告已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。公司
     全体董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。
4.   大信会计师事务有限公司为本公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意
     见的审计报告。
5.   公司负责人张志勇、主管会计工作负责人赵俊山及会计主管人员关跃晨声明：
     保证年度报告中财务报告的真实、完整。
                                  目       录
第一节   公司基本情况简介
第二节   会计数据和业务数据摘要
第三节   董事会报告
第四节   重要事项
第五节   股本变动及股东情况
第六节   董事、监事、高级管理人员和员工情况     57
第七节   公司治理
第八节   监事会报告
第九节   财务报告
第十节   备查文件
                            第一节       公司基本情况简介
一、    公司基本情况
    中文名称：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
    英文名称：Beijing Miteno Communication Technology Co., Ltd
    中文简称：梅泰诺
    英文简称：Miteno
    法定代表人：张志勇
    注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（邮编 100088）
    办公地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7 层（邮编 100191）
    公司网址：www.miteno.com
    电子信箱：[e-mail]
    公司最新注册登记日期、地点：2010 年 12 月 27 日 北京
    企业法人营业执照注册号：110102007479115
    税务登记号码：11010266769980
    组织机构代码：766769980
二、    公司联系人及联系方式
                                         董事会秘书
         姓名          伍岚南
       联系地址        北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7 层
         电话          [phone]
         传真          [phone]
       电子信箱        [e-mail]
三、    公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
    登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn
       公司年度报告置备地点：公司董事会办公室
四、   公司股票上市交易所：深圳证券交易所
       股票简称：梅泰诺        股票代码：300038
五、   公司聘请的会计师事务所
       公司名称：大信会计师事务有限公司
       办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼
       签字会计师姓名：密惠红、尹芳
六、   公司上市以来历史沿革
       1、 根据公司 2009 年 7 月 21 日召开的 2009 年第四次临时股东大会决议及修改
       后的公司章程的规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可［2009］1386
       号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格每
       股 26 元。申请增加注册资本为人民币 2,300 万元，公司注册资本由人民币 6,857
       万元增至人民币 9,157 万元。上述变更经由利安达会计师事务所有限公司于
       2009 年 12 月 29 日出具利安达验字［2009］第 1059 号《验资报告》验证确认。
       截至目前，公司变更后的注册资本为人民币 9,157 万元，实收股本为人民币 9,157
       万元，并于 2010 年 3 月 23 日在北京完成工商变更登记。
       2、 2010 年 12 月 27 日，根据公司 2010 年 12 月 22 日召开的 2010 年度第一次
       临时股东大会决议及修改后的章程规定，公司增加公司经营范围“货物进出口、
       代理进出口、技术进出口”；将公司英文名称变更为公司英文名称变更为“Beijing
       Miteno Communication Technology Co.,Ltd”，并于 2010 年 12 月 27 日在北京完
       成工商变更登记。
       3、 报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码
       等未发生变更。
                               第二节            会计数据和业务数据摘要
一、     主要会计数据
                                                                                                        单位：人民币元
                              2011 年                     2010 年               本年比上年增减（％）            2009 年
 营业总收入（元）              386,853,969.76                 242,772,967.32                      59.35%          308,602,780.57
  营业利润（元）                26,558,524.56                  26,098,428.03                       1.76%           30,463,197.54
  利润总额（元）                32,975,194.60                  28,040,895.98                      17.60%           50,918,934.89
归属于上市公司股东
                                27,722,987.43                  25,693,276.72                       7.90%           45,755,909.22
  的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益              22,301,779.14                  23,896,195.17                       -6.67%          41,558,842.56
  的净利润（元）
经营活动产生的现金
                                -51,905,349.83                -93,743,149.35                      -44.63%         -36,796,507.11
  流量净额（元）
                                                                                 本年末比上年末增减
                             2011 年末                   2010 年末                                             2009 年末