北京数知科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第二十二次会议。公司于2020年8月20日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《2020年半年度报告》以及《2020年半年度报告摘要》。
经审核，《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会二〇二〇年八月二十七日