北京数知科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第二十一次会议。公司于2020年8月7日以电话沟通、电子邮件等形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇先生主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于转让上海锦阜投资管理中心（有限合伙）持有的北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司部分股权的议案》。
为引入战略投资者，公司作为有限合伙人的上海锦阜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海锦阜”）与浙江沅智投资发展有限公司（以下简称“浙江沅智”）签订《股权转让协议》，约定由上海锦阜向浙江沅智以人民币10,000万元的价格转让其持有的北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司（以下简称“基础设施公司”）对应的3,267.9733万元股份。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司增资扩股的议案》。
公司及上海锦阜就基础设施公司引入战略投资者一事，分别与云享乌镇（桐乡）股权投资有限公司（以下简称“云享乌镇”）、上海建仓投资中心（有限合伙）（以下简称“上海建仓”）、青岛博容资产管理有限公司（以下简称“青岛博容”）和上海俊喆企业管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“上海俊喆”）（以上统称增资方）签署《增资协议》，增资方分别以人民币10,000万元、1,800万元、
2,000万元和2,000万元，认购基础设施公司增资后的3,267.9733万元、
588.2352万元、653.5947万元和653.5947万元股份。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、 审议通过《关于对上海锦阜投资管理中心（有限合伙）提供担保的议案》。
根据上海锦阜与浙江沅智签订的《股权转让协议》，约定由上海锦阜向浙江沅智以人民币10,000万元的价格转让其持有的基础设施公司对应的3,267.9733万元股份。若上海锦阜触及《股权转让协议》项下的回购义务，公司承诺对以上10,000万元及利息的支付义务提供连带责任保证担保。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、 审议通过《关于对北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司提供担保的议
案》。
根据公司及上海锦阜就基础设施公司引入战略投资者一事，分别与云享乌镇（桐乡）股权投资有限公司（以下简称“云享乌镇”）、上海建仓投资中心（有限合伙）（以下简称“上海建仓”）、青岛博容资产管理有限公司（以下简称“青岛博容”）和上海俊喆企业管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“上海俊喆”）（以上统称增资方）签署《增资协议》，增资方分别以人民币10,000万元、1,800万元、2,000万元和2,000万元，认购基础设施公司增资后的3,267.9733万元、
588.2352万元、653.5947万元和653.5947万元股份。若基础设施公司触及《增资协议》项下的回购义务，公司承诺对以上15,800万元及利息的支付义务提供连带责任保证担保。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会二〇二〇年八月十七日