北京数知科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第二十次会议。公司于2020年8月5日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司拟使用最高额度不超过5.8亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问发表了明确意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2020-070）。本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于变更募集资金投资项目SSP平台中国区域研发及商用项目
实施方式的议案》。根据公司SSP平台中国区域研发及商用项目的实际进展情况，为提高公司募
集资金使用效率，加快项目研发进度，降低研发项目完成后公司的人力成本压力、减少办公场所装修和租赁费用支出以及采购软、硬件设备的投入，公司拟变更募集资金投资SSP平台中国区域研发及商用项目实施方式。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，财务顾问国金证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于变更募集资金投资项目SSP平台中国区域研发及商用项目实施方式的公告》（公告编号：2020-071）。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2020年8月28日（星期五）下午14:30在公司召开2020年第一次临时股东大会，详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开2020年第一次临时度股东大会通知的公告》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会二〇二〇年八月十二日